证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-042 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联担保》议案 1.议案内容： 公司为满足业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行 （以下简称"工商银行"）申请 1 年期流动资金贷款人 ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供反担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现就公司对控股子公司提供反担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1000 万元， 授信期限为 1 年，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"成都中小 担"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期 限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、 成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）、贡爵微 法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成都中小担提供信 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-043 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要 向银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1000 万元，授信 期限为 1 年，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"成都中小 担"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和 期限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）及贡爵 微法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成都中小担提供信用反担保 并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-044 公司本次向工商银行申请贷款，由北京首创融资担保有限公司（以下简称"首 创担保"）提供担保，公司控股股东、实际控制人王俭为前述首创担保提供反担 保。符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，我们同意上述《关于向工商银行申请贷款暨关联担保》议案。 二、关于对《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》 议案的独立意见 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向银行申请综合授信额度，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下 简称"成都中小担"）提供担保，贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合 伙企业（有限合伙）及贡爵微法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成 都中小担提供信用反担保并承担连带责任。本次为成都贡爵微电子有限公司提供 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

天风证券股份有限公司 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 的年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： （2）说明你公司对四川流金的其他应收款形成的具体原因，结合四川流金 2022 年度的经营情况，说明是否存在无法收回风险，后续收回款项的安排； （3）说明设立贵州国乐的原因及必要性，列示贵州国乐的注册资本规模， 是否实缴出资，经营资金来源，2022 年经营业绩等情况； （4）结合同行业白酒品牌的建立推广所需时间和经济投入等因素，四川流 金的运营现状及对你公司盈利水平的影响，说明你公司持续开展白酒业务是否 有利于提高上市公司经营质量，以及下一步白酒相关业务的经营规划。 【回复】 2023 年 6 月 5 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函》，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"） 作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的保荐机构，就反馈所提问题 逐项进行了回复说明。现回复如下： 1、关于白酒业务 自 2020 年 10 月起，你公司开始经营"国乐"系列酒产品销售业务，四川 ...

关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 容诚专字[2023]100Z1049 号 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部于 2023年 6 月 5 日向北京流金岁月传媒科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"流金科技"）发出的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》(年报问询函《2023】第 018号)(以下简称"《问询函》"),本所 作为流金科技的年报审计服务机构,对问询函中的相关问题进行了认真核实,就 有关涉及会计师的问题回复如下: 1、关于经营业绩 报告期内,营业收入 80,371.83 万元,同比下降 7.01%;营业成本 66,812.78 万元,同比下降5.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 778.82 万元，同比下降 86.25%；毛利率 16.87%，同比下降 0.92 个百分点。 根据年报披露,你公司对 2022年收入分类进行调整:将专业卫星数字接收 机研发销售业务、哈勃全媒体监播服务系统归类为摄传编播解决方案产品,将电 视剧发行业务、金麦客版权运营及其他版权运营归类为版权运营业务,电视广告 代理业务收入较低归入其他业务中。调整后,你公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-039 北京流金岁月传媒科技股份有有限公司 关于对北京证券交易所的年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2023 年 6 月 5 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2023】第 018 号）（以下简称"问询函"），公司就问询 函所提问题逐项进行了回复说明。现回复如下，请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份有 限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况：： 1、关于经营业绩 报告期内，营业收入 80,371.83 万元，同比下降 7.01%；营业成本 66,812.78 万元，同比下降 5.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 778.82 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-038 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2022 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京流金岁月传媒科技股 份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2023】第 018 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份有 限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，营业收入 80,371.83 万元，同比下降 7.01%；营业成本 66,812.78 万元，同比下降 5.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 778.82 万元，同比下降 86.25%；毛利率 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-036 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股 东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2022 年年 度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-029)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 132,3 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 283 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 5 月 15 日上午 10 时在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具本法 律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告》《北京 ...