一、会议出席情况 | | | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议类型 | 姓名 | 议 | | | 缺席次数 | 两次未亲 | | | | | 会议 | 会议 | | 自出席 | | 董事会 | 周涛 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | | | 刘作华 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | | | 程世红 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 周涛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | | 刘作华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | | 程世红 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2022 年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 二、发表独立意见情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-029 重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-024 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为邹潜，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.39%。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，重庆康普化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司属性为民营企业。 一、 公司基本情况 公司存在控股股东，控股股东为邹潜，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 53.39%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-023 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解康普化学公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 康普化学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2023〕8-28 号 重庆康普化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称康普化学 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕8-27 号 重庆康普化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称康普化学公司） 管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康普化学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为康普化学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 8—12 页 康普化学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康普化学公司管理层编制的上 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-026 重庆康普化学工业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通 过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件，结合《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-028 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-021 重庆康普化学工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2022 年度末注册会计师人数：1,900 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：210 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）： ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-017 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事 会工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | | 14 | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 71 ...