证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-008 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 79,061,016.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,000,000 股，根据扣除回 购专户 34,500 股后的 55,965,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 8.93 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 49,977,191.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-034 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（向阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人向阳，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛 车股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日 在北京证券交易所上市。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-019 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司本次发行的发行价格为 16.50 元/股，发行股数为 14,000,000 股，募集 资金总额为 231,000,000.00 元，扣除发行费用 23,376,186.85 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gnof.gov.cn/ 进行查 ： Kt 关于浙江华洋赛车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024] 518Z0348 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江华洋赛车股份有限 公司(以下简称华洋赛车公司)2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利 润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 29 日 出具了容诚审字[2024]518Z0284 号审计报告的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-018 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则 规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况 报告如下： 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见。报告期内，审计委员会审议了公司 定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制 符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴芃女 士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成，审计委员会主任委员由 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-024 浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司 "或"母公司"）实际控制的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， 但通过协议控股或相对控股而能够实施实际控制权的公司； 第三条 公司不实际控 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-007 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 了《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴芃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴芃，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-033 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-039 浙江华洋赛车股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 29 日 二、 审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，议案表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 三、 申请银行授信额度的必要性 本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补 充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响， 进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、 备查文件目录 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 一、概况说明 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务对资金的 需求，2024 年度拟向银行申请最高不超过人民币 2 亿元综合授信额 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-017 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应出席董事 | 出席董事会 | 委托出席次数 | 缺席出席次 | | - ...