本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独 立董事津贴的议案》》、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-028 浙江华洋赛车股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 二、薪酬方案 公司 2024 年 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命褚盛瑜先生担任公司 内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 二、备查文件 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-025 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 设立内审部并任命内部审计负责人情况 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-035 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘欣，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

3) 组织形式：特殊普通合伙； 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-038 浙江华洋赛车股份有限公司 1) 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）； 2) 成立日期：2013 年 12 月 10 日； 4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 901-22 至 901-26 5) 截止 2023 年度末合伙人数量为 179 人，注册会计师人数为 1,395 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-016 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应出席董事 | 出席董事会 | 委托出席次数 | 缺席出席次 | | - ...

浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-015 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公 司重大事项与其他独立董 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-032 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会，现提名吴芃、向阳、刘欣为浙 江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与浙江华洋赛车股份有限公司之间不存在任何影 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-006 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-013 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制自我评价报告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江华洋赛车股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控 制设计与运行的有效性进行鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》【容诚专字 [2024]518Z0349 号】。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴芃女 士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成，审计委员会主任委员由具有会计专 业资格的独立董事吴芃担任。 二、会议召开情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-018 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则 规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况 报告如下： 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...