证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-031 卢雅，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 3 月至 2015 年 7 月担任浙江固驰电子有限公司行政部职员；2015 年 8 月至 2021 年 7 月担任浙江贝玛教育科技有限公司行政部职员；2021 年 8 月至今担任浙江华洋赛车股 份有限公司人事行政部职员。 浙江华洋赛车股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 提名齐长雨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名卢雅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-013 浙江华洋赛车股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制自我评价报告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-010 浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间： ...

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江华 洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或 "公司"）的保荐机构， 根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对华洋 赛车 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 16.50元/股， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独 立董事津贴的议案》》、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-028 浙江华洋赛车股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 二、薪酬方案 公司 2024 年 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命褚盛瑜先生担任公司 内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 二、备查文件 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-025 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 设立内审部并任命内部审计负责人情况 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-035 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘欣，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

3) 组织形式：特殊普通合伙； 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-038 浙江华洋赛车股份有限公司 1) 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）； 2) 成立日期：2013 年 12 月 10 日； 4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 901-22 至 901-26 5) 截止 2023 年度末合伙人数量为 179 人，注册会计师人数为 1,395 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-016 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应出席董事 | 出席董事会 | 委托出席次数 | 缺席出席次 | | - ...

浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-015 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公 司重大事项与其他独立董 ...