浙江华洋赛车股份有限公司 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-025 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命褚盛瑜先生担任公司 内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 二、备查文件 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 设立内审部并任命内部审计负责人情况 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-037 浙江华洋赛车股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 1) 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2) 成立日期：2013 年 12 月 10 日； 3) 组织形式：特殊普通合伙； 6) 2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券业务收入 135,168.13 万元； 7) 2022 年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-024 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规章以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司 "或"母公司"）实际控制的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-026 浙江华洋赛车股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-007 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规 定。 了《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gnof.gov.cn/ 进行查 ： Kt 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0348 号 关于浙江华洋赛车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024] 518Z0348 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江华洋赛车股份有限 公司(以下简称华洋赛车公司)2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利 润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 29 日 出具了容诚审字[2024]518Z0284 号审计报告的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-029 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面形式发 出。 5.会议主持人：胡桂丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《监事会换届选举公告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-023 浙江华洋赛车股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （二） 关联方基本情况 戴继刚先生系华洋赛车控股股东、实际控制人、董事长。公司于 2022 年 1 月 1 日与 戴继刚先生位签订了房屋租赁合同，租赁房屋用于华洋赛车天津分公司办公使用。该房 屋租赁预计 2024 年仍将持续，上述交易构成关联交易。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-014 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事吴芃、刘欣、向阳的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告， 结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五） 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员， 未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六） 独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-034 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（向阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人向阳，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...