证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-017 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应出席董事 | 出席董事会 | 委托出席次数 | 缺席出席次 | | - ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-015 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨 的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应出席董事 | 出席董事会 | 委托出席次数 | 缺席出席次 | | --- | --- | - ...

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙 江华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华洋赛车预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 年与关联 2023 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | 关联交易类别 | | | 方实际发生金 | | | | 容 | 生金额 | 额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃 | | | | ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-028 浙江华洋赛车股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独 立董事津贴的议案》》、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-038 浙江华洋赛车股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 1) 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）； 2) 成立日期：2013 年 12 月 10 日； 3) 组织形式：特殊普通合伙； 4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 901-22 至 901-26 5) 截止 2023 年度末合伙人数量为 179 人，注册会计师人数为 1,395 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-032 浙江华洋赛车股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会，现提名吴芃、向阳、刘欣为浙 江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与浙江华洋赛车股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 浙江华洋赛车股份有限公司监事换届公告 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过： 提名齐长雨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名卢雅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-031 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会 对公司生产、经营产生不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 （一 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-016 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会的情况 | 案》；10、《关于预计公司 | 2023 | 年度日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 常性关联交易的议案》；1 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-009 浙江华洋赛车股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师 ...

三、 申请银行授信额度的必要性 本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补 充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响， 进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 浙江华洋赛车股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概况说明 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务对资金的 需求，2024 年度拟向银行申请最高不超过人民币 2 亿元综合授信额度，授信种 类包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、 进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，授信期限内，授信额 度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的 实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，公司 及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司 及其子公司与银行签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层在上述综合授 ...