证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所股票上市规则（试行）及（《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江华洋赛车股份有限 | 第一条 为维护浙江华洋赛车股份 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）、《北京证券交易所股票上市 | ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-093 浙江华洋赛车股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》（以下简称"《指引》"《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）等国家有关法律、法规和《浙江华洋赛车股份有限 公司章程》（ ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-107 浙江华洋赛车股份有限公司 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，履行了必要的审议程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10:00。 2、网络投票起止时 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规 则适用指引 1 号》《上市公司独立董事管理办法》等及其他有关法律、法规、规 范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司具体情况制定本制度。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-102 浙江华洋赛车股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 下列情况应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-097 浙江华洋赛车股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规 则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-094 第二条 董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-103 浙江华洋赛车股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 信息披露管理制度 息披露、暂停及恢复转让、终止及重新上市以及公司并购重组等事宜另有规定的， 从其规定。 第四条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规、部 门规章和其他规范性文件以及北交所的有关规定和本制度的规定，及时在北交所指 定网站或其他符合《证券法》规定的信息披露平台上发布信息。 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保 证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 前述重大信息应包括但不限于符合第 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-100 浙江华洋赛车股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙 江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-089 浙江华洋赛车股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规、 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-105 浙江华洋赛车股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及其他法律、法规及规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (一) 控制公司风险； (二) 提高公司经营的效果与效率； (三) 增强公司信息披露的可靠性； (四) 确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 ...