证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-106 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-096 浙江华洋赛车股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛 车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订 ...

浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开公司第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-088 浙江华洋赛车股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 （二）回购用途及目的 按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的 基础上，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金 回购公司股份，并将用于股权激励及员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购方式 公司本次拟以竞价方式回购公司股份。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-088 浙江华洋赛车股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开公司第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 按照公司稳定股价的预案之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的 基础上，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金 回购公司股份，并将用于股权激励及员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购方式 公司本次拟以竞价方式回购公司股份。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-086 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-086 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-086 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2023]第 229 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2023]第 229 号 致：浙江华洋赛车股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派王成律师、王起杭律师（以下简称"本所律师"）参 加了公司于 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2023]第 229 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于浙江华洋赛车股份有限公司 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2023]第 229 号 致：浙江华洋赛车股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派王成律师、王起杭律师（以下简称"本所律师"）参 加了公司于 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-085 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆 细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购价格上线调整及结果 1.价格上限调整依据 2023 年 9 月 11 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《2023 年 半年度权益分派预案的议案》，现公司拟于 2023 年 9 月 20 日为权益分派登记日 实施 2023 年半年度权益分派方案，根据权益分派实施公告：以公司现有总股本 56,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金。具体内容详 见公司在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度权 益分派实施公告》（公告编号：2023-084），本次权益分派的除权除息日为 2023 年 9 月 21 日。 2.价格调 ...