证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-139 科润智能控制股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 关联交易定价 | 关联人 | 预计发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | | | | 销售产品、商 | 变压器等输配电及 | 市场化定价原 | 湖南创业德力 | 600.00 | | 品、提供劳务 | 控制设备、铜材、硅 | 则 | 电气有限公司 | | | | 钢等 | | | | 此外，基于谨慎性原则，公司对与创业德力成为关联方前 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-141 科润智能控制股份有限公司 关于拟继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。现将有关情 况公告如下： 一、 开展商品期货套期保值业务的目的 三、 商品期货套期保值业务风险分析 （一）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保 值期货交易的损失。 （二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程 中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带 来的损失。 公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防 范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进 行套期保值可以有效降低经营风险。 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-138 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于关联交易的议案》 1.议案内容： 2024 年 11 月 22 日，公司通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖 南创业德力电气有限公司（以下简称"创业德力"）49%股权；2024 年 11 月 29 日，公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-140 科润智能控制股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2024 年 11 月 22 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）通过 网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖南创业德力电气有限公司（以下简称 "创业德力"）49%股权；2024 年 11 月 29 日，公司与转让方签署《产权交易合同》， 创业德力成为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规及规范性文件规定，创业德力成 为公司关联方。 因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交 易，具体如下： 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 关联交易的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司 第四届董事会独立董事第二次专 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 关联交易事项的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科润智控关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 11 月 22 日，科润智控通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍 得湖南创业德力电气有限公司（以下简称"创业德力"）49%股权；2024 年 11 月 29 日，公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据 《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法规及规范性文件规定，创业德力为公司关联方。 因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交 易，具体如下： 单位：万元 | 销售产品、商 品、提供劳务 | 变压器等输配电及 控制设备、铜材、 | 市场 ...

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-138 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话方式 发出 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 5.会议主持人：董事长王荣 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 关联交易定价 | 关联人 | 预计发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | | | | 销售产品、商 | 变压器等输配电及 控制设备、铜材、硅 | 市场化定价原 | 湖南创业 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-140 科润智能控制股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 关联交易的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过。 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 11 月 22 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）通过 网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖南创业德力电气有限公司（以下简称 "创业德力"）49%股权；2024 年 11 月 29 日，公司与转让方签署《产权交易合同》， 创业德力成为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《北京 证券交 ...

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-141 关于拟继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。现将有关情 况公告如下： 一、 开展商品期货套期保值业务的目的 公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防 范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进 行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现 货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值 的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、 商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种：铜、热卷板。 （二）交易规模：商品期货套期保值业 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 关联交易事项的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科润智控关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 11 月 22 日，科润智控通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍 得湖南创业德力电气有限公司（以下简称"创业德力"）49%股权；2024 年 11 月 29 日，公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据 《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法规及规范性文件规定，创业德力为公司关联方。 因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交 易，具体如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 关联交易定 | 关联人 | 预计发生金额 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-139 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于关联交易的议案》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2024 年 11 月 22 日，公司通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖 南创业德力电气有限公司（以下简称"创业德力"）49%股权；2024 年 11 月 29 日， 公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据《企业 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会 ...