科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-050 董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-053 科润智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江科润智慧 新能源有限公司（以下简称"智慧新能源"）为满足日常经营活动资金需求，拟 向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司为智 慧新能源提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已事前经第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议通过。 鉴于本次对外担保金额占近一期经审计 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-051 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 科润智能控制股份有限公司 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报 告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面方式发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉 ...

缴款起始日：2024 年 5 月 10 日（含当日） 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-055 科润智能控制股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一期股票期权行权缴款安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股权激励计划股票 期权第一个行权期的缴款安排如下： 一、缴款时间 三、联系方式 联系人姓名：李强 电话：0570-4982661 缴款截止日：2024 年 5 月 20 日（含当日） 本次可行权股票期权的行权方式为集中行权，如逾期不缴款视为放弃本次行 权。 二、收款账户 账户名称：科润智能控制股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行 账号： 570900002210304 汇款用途或备注：填写"行权认购资金"。 传真：0570-4982345 电子邮箱：liqiang@krgroup.cn 联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区开源路 1 号 以上为本次行权缴款 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-048 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 87,686,738 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,578,619 股，占公司有表决权股份总数的 8.46%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430556 | 雅达股份 | 3.7 | 200000 | 东莞证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 17 | | | | | 司河源分公司 | 司河源分公司 | | 2024-04- | 831167 | | 6.98 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 17 | | 鑫汇科 | | | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.23 | 198000 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | 834062 | 科润智控 | 3.85 | 100000 | 华泰证券股份有限公 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实"提质守信重回 报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-012），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 会，落实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00。。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-046 科润智能控制股份有限公司 投资者需提前完成相关网络平台用户注册，于 2024 年 4 月 19 日 15:00 登录 后选择本次会议，在线观看直播。 三、 参加人员 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远 ...

输配电设备"小巨人"，新能 2024 年 04 月 11 日 科润智控(834062.BJ) 事件： 受益于产品和市场拓展，公司主业保持增长： 产品创新和出海将带来公司成长新动力： 投资建议： 风险提示： 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------|----------------|----------------------| | | | 科润智控 | | | | | | | | 54% 44% | | | | | 34% 24% | | | | | 14% | | | | | 4% | | | | | -6% -16% 2023-04 | 2023-08 | 2023-12 | 2024-03 | | 资料来源： | Wind 资讯 | | | | 升幅 % | 1M | 3M | 12M | | 相对收益 | -16.5 | -14.1 | 32.3 | | 绝对收益 | -18.9 | -7.7 | 17.8 | | | 温晨阳 | | 分析师 | | | SAC | 执业 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-045 一、本次股票解除限售数量总额为 17,844,454 股，占公司总股本 9.69%，可交 易时间为 2024 年 4 月 11 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 | | | | 本次 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | 本次 | | 限售 | | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、高 | 解限 | 本次解除限 | 股数 | 尚未解除限 | | | 名或名 | 际控制 | 级管理人员任职 | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | 称 | 人或其 | 情况 | 售原 因 | 数量 | 占公 司总 | 量 | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | 股本 | | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 王荣 | 是 | 董事长 | A | 10,022,425 | 5.44% | 30,301,03 ...