一、中标项目基本情况 二、中标项目对公司的影响 本次中标国网相关项目对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经 营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。该项目合同的履行符合公司战略发 展方向，将增强公司的核心竞争力。该项目合同的签订及实施不构成关联交易， 对公司的业务独立性不构成影响。 三、风险提示 科润智能控制股份有限公司 关于中标国网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网上海市电力公司、国网黑龙江省电力有限公 司、国网浙江省电力有限公司和安徽皖电能源投资有限公司相关项目的中标单位， 合计中标金额为 6424.7408 万元，现将具体中标情况公告如下： | 序号 | 中标项目名称 | 采购方 | 中标金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年第二次配网物资协议库 | 国网上海市电力公司 | 2184.0712 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-083 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》 1.议案内容： 为加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套设备及配 套产品的生产规模，增强公司综合竞争能力，结合行业 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章 程》及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章 制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第 二十一次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-084 科润智能控制股份有限公司 一、《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》的独立意见 二、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见》 特此公告。 科润智能控制股份有限公司 刘杰 冯震远 潘自强 2023 年 5 月 25 日 经认真审议，我们一致认为：公司本次对外投资设立子公司，符合公司经营 及战略发展的需要，有利于提升公司综合 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-082 科润智能控制股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 10 日收到董事包成林先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 5 月 10 日收到副总经理陆显荣先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 409,900 股，占公司股本的 0.2227%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司总经理助理兼变压器事业部经 理职务。 （二）辞职原因 包成林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 陆显荣先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二三年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第十二章 | 修改章程 35 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 36 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 二零二三年五月 2022 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 科润智控 2022 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以 下简称 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-079 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 60,699,394 股，占公司有表决权股份总数的 32.9733％。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,567,365 股，占公司有表决权股份总数的 2.4811％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-078 科润智能控制股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次持股变动基本情况 | 股东名 | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动时间 | | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 性质 | 股数（股） | 占股本 | 股数（股） | 占股本 | | | 方式 | | | | | 比例 | | 比例 | | | | | 浙江如 | 非限 | 4,000,000 | 2.17% | 2,567,365 | 1.39% | 2023 4 | 年 | 集中 | | 山汇鑫 | 售流 | | | | | 月 24 | 日 | 竞价 | | 创业投 | 通股 | | | | | -2023 | 年 4 | | | 资合伙 | | | | | | 月 26 | 日 | ...

信息披露义务人：浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：浙江如山汇金私募基金管理有限公司 住所：诸暨市店口镇盾安路 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-077 科润智能控制股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）保证公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 | 本报告书、报告书 | 指 | 《科润智能控制股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 上市公司、科润智控 | 指 | 科润智能控制股份有限公司 | | 信息披露义务人、如山 汇鑫 | 指 | 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | | 本次权益变动 | 指 | 于2023年4月24日-26日，如山汇鑫通过北京证券交易所 集中竞价 方 式 减 持 其 所 持 有 的 科 润 智 控 的股份共 1,432,635股，占科润智控总股 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-074 科润智能控制股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 1.议案内容： 根据公司 2023 年第一季度的经营情况，公司董事会编制了公司 2023 年第一 季度报告。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...