证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-082 科润智能控制股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 10 日收到董事包成林先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 5 月 10 日收到副总经理陆显荣先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 409,900 股，占公司股本的 0.2227%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司总经理助理兼变压器事业部经 理职务。 （二）辞职原因 包成林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 陆显荣先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二三年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第十二章 | 修改章程 35 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 36 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 二零二三年五月 2022 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 科润智控 2022 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以 下简称 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-079 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 60,699,394 股，占公司有表决权股份总数的 32.9733％。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,567,365 股，占公司有表决权股份总数的 2.4811％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-078 科润智能控制股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次持股变动基本情况 | 股东名 | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动时间 | | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 性质 | 股数（股） | 占股本 | 股数（股） | 占股本 | | | 方式 | | | | | 比例 | | 比例 | | | | | 浙江如 | 非限 | 4,000,000 | 2.17% | 2,567,365 | 1.39% | 2023 4 | 年 | 集中 | | 山汇鑫 | 售流 | | | | | 月 24 | 日 | 竞价 | | 创业投 | 通股 | | | | | -2023 | 年 4 | | | 资合伙 | | | | | | 月 26 | 日 | ...

信息披露义务人：浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：浙江如山汇金私募基金管理有限公司 住所：诸暨市店口镇盾安路 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-077 科润智能控制股份有限公司 简式权益变动报告书 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）保证公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 | 本报告书、报告书 | 指 | 《科润智能控制股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 上市公司、科润智控 | 指 | 科润智能控制股份有限公司 | | 信息披露义务人、如山 汇鑫 | 指 | 浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | | 本次权益变动 | 指 | 于2023年4月24日-26日，如山汇鑫通过北京证券交易所 集中竞价 方 式 减 持 其 所 持 有 的 科 润 智 控 的股份共 1,432,635股，占科润智控总股 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-074 科润智能控制股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 1.议案内容： 根据公司 2023 年第一季度的经营情况，公司董事会编制了公司 2023 年第一 季度报告。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 422.53% to CNY 17,325,367.25 year-on-year[11] - Operating income rose by 39.13% to CNY 189,931,263.33 compared to the same period last year[11] - Operating income in Q1 grew by CNY 268,425.52, a year-on-year increase of 70,638.29%[39] - Net profit for Q1 2023 was ¥17,295,128.28, representing a significant increase of 436.5% compared to ¥3,224,860.63 in Q1 2022[76] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.10, compared to ¥0.02 in Q1 2022, reflecting a 400% increase[77] - The company reported an operating profit of ¥19,250,528.39 for Q1 2023, compared to ¥4,151,717.16 in Q1 2022, reflecting a growth of 363.5%[76] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.66% to CNY 1,281,486,116.84 compared to the end of last year[11] - The balance of other receivables increased by 609.91% to CNY 36,000,000.00, mainly due to compensation receivables from asset disposals[17] - Long-term borrowings increased by 69.85% to CNY 48,000,000.00, attributed to the replacement of some collateralized loans[23] - Total liabilities increased to ¥659,636,591.41 from ¥634,824,622.59, marking a rise of 3.9%[69] - Total equity increased to ¥621,849,525.43 from ¥601,473,973.71, indicating a growth of 3.4%[69] - Total liabilities increased to ¥649,077,277.45 in Q1 2023 from ¥623,265,323.08 in Q1 2022, marking a rise of 4.5%[73] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 37.96%, reaching CNY -47,917,634.09[11] - Net cash flow from operating activities in Q1 was CNY -47,917,634.09, an increase of CNY 29,316,126.34 compared to the same period last year[43] - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was CNY 195,236,499.83, compared to CNY 120,157,446.94 in Q1 2022, representing an increase of approximately 62.4%[82] - Net cash outflow from operating activities for Q1 2023 was CNY -47,917,634.09, an improvement from CNY -77,233,760.43 in Q1 2022[82] - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 totaled CNY 46,308,863.73, significantly higher than CNY 15,049,336.76 in Q1 2022[82] - Net cash inflow from financing activities for Q1 2023 was CNY 41,517,825.43, compared to CNY 21,113,995.65 in Q1 2022, indicating a significant increase[83] Research and Development - Research and development expenses increased by 42.91% to CNY 7,855,888.59 due to increased investment in R&D projects[32] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥7,863,160.60, an increase of 43.2% from ¥5,502,272.01 in Q1 2022[76] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 179,086,277, with 11,187 shareholders[50] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 103,786,066, representing 57.95% of the total shares[54] - Wang Rong holds 40,361,380 shares, accounting for 22.54% of the total shares[53] - Wang Longying holds 27,534,400 shares, representing 15.37% of the total shares[53] Other Information - The company has provided guarantees for financing to its controlling subsidiary, approved by the board on February 7, 2023[58] - The estimated and executed related party transactions amount to 603,194,800, with 254,042,058.10 executed[60] - The company has implemented a stock incentive plan for 2023, approved on February 7, 2023[61] - There are no outstanding legal disputes or arbitration matters reported during the period[57] - The company has no external loans or guarantees that were not disclosed[57]

√减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 科润智能控制股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 | 持 股 5% | 以 | 4,000,000 | 2.2336% | | | 企业（有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | | 浙江如山汇鑫 | | | | | 北交所上市前取得 | | 创业投资合伙 | 上股东 | | 4,000,000 | 2.2336% | （含权益分派转增 | | 企业（有限合 | | | | | 股） | | 伙） | | | | | | | 浙江如山成长 | | | | | | | 创业投资有限 | | | 2,000,000 | 1.1168% | | | 公司 | | | | | | 一、 减持主 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-073 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 科润智能控制股份有限公司 3.会议召开方式：现场+通讯 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：王荣 6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度 ...