证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-072 一、投资者关系活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 科润智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日（周 五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与人员 公司董事长：王荣先生； 公司副总经理、董事会秘书：李强先生； 公司财务负责人：何永福先生； 财通证券股份有限公司保荐代表人：许昶先生。 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频对公司 2022 年年度经营业绩情况进行了介绍。 同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复概 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-071 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 科润智能控制股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定设立发行的股份有限公司，在 | 有关规定设立发行的股份有限公司，在 | | 浙江省市场监督管理局注册登记。公司 | 浙江省市场监督管理局注册登记。公司 | | 于2022年5月26日获得北京证券交易所 | 于 2022 年 5 月 26 日获得北京证券交易 | | 审核 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-068 经核查，监事会认为：本次提名认定陆显荣为公司核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名陆显荣为公 司核心员工。 特此公告！ 科润智能控制股份有限公司监事会 科润智能控制股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于认定 陆显荣为公司核心员工的议案》，提名陆显荣为公司核心员工，并于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露《科润智能控制股份有限 公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-070 科润智能控制股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 科润智能控制股份有限公司定于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，股权 登记日为 2023 年 4 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编 号：2023-061。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 本次修订内容具体如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市 | 规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市 | | 场监督管理局注册登记。 | 场监督管理局注册登记。 | | ...

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面+电话方式发 出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司已实施 2023 年股权激励计划，本次股权激励计划授予限制性股票 500 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，现 已登记完成。该计划实施后，公司注册资本由人民币 17,908.6277 万元变更为 18,408.6277 万元，总股本由 179,086,277 股变更为 184,0 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-067 上市公司接待人员：董事会秘书及相关人员 科润智能控制股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日接待 了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 18 日 调研地点：科润智能控制股份有限公司总部 调研形式：现场调研 调研机构：渤海证券、开源证券、东北证券、中山证券、粤开证券、中泰证 券 科润智能控制股份有限公司 董事会 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：据了解，公司已具备军选民用资质，请问公司在该领域的规划？目 前是否有订单在手？ 回答：公司加码军工电力设备赛道，致力于进一步拓展产品应用。公司取得 军选民用资质标志着公司的科研能力、技术水平等方面符合军用装备采购标准， 具备在承制范围内承揽军品业务的能力，有利于提升公司综合竞争力，对公司拓 展军 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-066 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-045），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与。 三、 参加人员 公司董事长：王荣先生； 公司副总经理、董事会秘书：李强先生； 公司财务负责人：何永福先生； 财 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-066 科润智能控制股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与。 三、 参加人员 公司董事长：王荣先生； 公司副总经理、董事会秘书：李强先生； 公司财务负责人：何永福先生； 财通证券股份有限公司保荐代表人：许昶先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-045），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-065 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 本激励计划授予的限制性股票的分配情况及登记完成限制性股票名单如下： | 姓名 | 职务 | 实际授予的限制 | 占授予限制性股票 | 占授予后股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量（股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 毛 锋 | 核心员工 | 5,000,000 | 100.0000% | 2.7161% | 1、授予日：2023 年 2 月 23 日 2、登记日：2023 年 4 月 12 日 3、授予价格：4.00 元/股 4、实际授予人数：1 人 5、实际授予数量：500 万股 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 （一）解除限售安排 激励对象 ...