本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 进行现金管理的公告 ...

（一）提案程序 一、召开会议基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-112 恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：（2024-105）。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、增加临时提案的情况说明 议案内容：为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报， 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-107 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成 及第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2024-109）。 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒拓开源使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方 式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股， 每股发行价格为人民币 7.03 元，共计 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-103 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人薛强，已充分了解并同意由提名人西藏智航交通科技有限公司提名为恒拓 开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （ ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-101 本人张瑞怡，已充分了解并同意由提名人西藏智航交通科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 因公司实际控制人发生变更，根据公司原实际控制人马越与西藏智航交通科 技有限公司（以下简称"西藏智航"）签订的《股份转让 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-105 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2 ...

独立董事提名人声明与承诺（关积珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名关积珍为恒拓开源信息科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-099 恒拓开源信息科技股份有限公司 （三 ...