证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-033 一、 说明会类型 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-019），为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年 度经营情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 15 日(星期四)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 联系电话：010-53510808； 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层； 邮政编码：100015； 邮箱地址：hengtuokaiyuan@foreveross.com。 董事长：牟轶先生 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-032 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内， 资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0100 yuan for Q1 2025, a decrease of 150% compared to 0.0200 yuan in Q1 2024 and down from 0.0300 yuan in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 was 0.28 billion yuan, reflecting a decline of 15.15% from 0.33 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.02 billion yuan, representing a significant decrease of 166.67% compared to 0.03 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -0.32%, a drop of 154.24% from 0.59% in Q1 2024 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 35.46 million shares, accounting for 33.43% of the circulating shares, with a decrease of 1.2847 million shares compared to the previous period [1] - Beijing Yinghui Huilian Technology Co., Ltd. holds 21.4644 million shares, representing 20.24% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Beijing Yabang Weiye Technology Co., Ltd. holds 8.4459 million shares, accounting for 7.96% of the total share capital, with no change in holdings [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [3]

3.会议召开方式：现场 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-030 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度实际经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《202 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-029 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度实际经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-031）。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased by 13.33% from 0.1500 yuan in 2023 to 0.1300 yuan in 2024 [1] - Operating revenue fell by 4.71% from 1.91 billion yuan in 2023 to 1.82 billion yuan in 2024 [1] - Net profit decreased by 15% from 0.20 billion yuan in 2023 to 0.17 billion yuan in 2024 [1] - Return on equity declined by 15.6% from 3.91% in 2023 to 3.30% in 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 36.745 million shares, accounting for 34.65% of the circulating shares, with a decrease of 35.5159 million shares compared to the previous period [1] - Beijing Yinghui Huilian Technology Co., Ltd. holds 21.4644 million shares, representing 20.24% of the total share capital, unchanged from the previous period [2] - Major shareholders such as Ma Yue and Beijing Langrun Yifa Investment Consulting Center have reduced their holdings by 705,000 shares and 200,670 shares respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.35 yuan per share (including tax) [2]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-015 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张瑞怡作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人自 2024 年 5 月 21 日起担任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800029号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 电话 Tel: 027-8679121! Ell Fax · 027-85424329 恒拓开源信息科技股份有限公司 度存放与实际便用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0800029 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司") 截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实,合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开 源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-017 恒拓开源信息科技股份有限公司 本人薛强作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人自 2024 年 5 月 21 日起担任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度独立董事述职报告（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅会议 ...

2024 年度内部控制评价报告 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合恒拓开源信息科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...