证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-032 恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二 十七次会议，审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司投资者关系 管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者 特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成长期、稳定 的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-033 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作，变更后中信建投负责公 司持续督导的保荐代表人为王声扬先生和尹笑瑜先生。 公司董事会对李靖先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的 感谢！ 特此公告。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日 收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的 《关于变更恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人李靖先生因个人 工作调动原因离职，现指派王声扬先生接替其担任公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市项目持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 ...

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 终止重大资产重组之相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告 之 专项核查意见 二零二三年四月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编: 100033 电话:(010) 85630600 传真:(010) 85632586 北京市重光律师事务所接受恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源" 或"公司")的委托,作为其原筹划以支付现金的方式购买亿迅信息技术有限公司 51% 股权(上述交易构成重大资产重组,以下简称"本次交易")之相关内幕信息知情人买 卖股票自查报告核查事项的专项法律顾问,为本次交易之相关内幕信息知情人买卖股票 自查报告出具本专项核查意见。 根据根据《证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号 --- 北京证券交易所上市公司 重大资产重组》（以下简称"《第56号准则》"）《北京证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原筹 划以支付现金的方式购买亿迅信息技术有限公司（以下简称"亿迅信息"或 "标的公司"）51%的股权，上述交易构成重大资产重组（以下简称"本次交 易"）。 2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组暨继续推进现金收 购的议案》等相关议案，同意终止本次重大资产重组事项并变更为现金收购亿 迅信息 40%的股权。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-029 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》等有关规定，公司对本次交易相关方 及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-028 恒拓开源信息科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第 三届董事会第二十二次会议，2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司回 购股份方案公告》（公告编号：2022-123）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 问询函相关问题回复的核查意见 北京证券交易所上市公司管理部： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐机构"）为恒拓开 源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源""上市公司""公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。2023 年 3 月 24 日，恒 拓开源收到贵部下发的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的问询函》（问 询函【2023】第 002 号）（以下简称"《问询函》"）。中信建投根据《问询函》的 要求，针对相关问题进行专项核查并发表核查意见如下： 问题 1、关于变更交易方案 公司于 2022 年 7 月披露重组预案，拟以支付现金的方式收购亿迅信息 51% 的股权，现将交易方案变更为现金收购亿迅信息 40%的股权，预计不构成重大 资产重组。相关公告显示，变更原因系受经济下行、需求萎缩等外部因素的影 响，交易双方的经营状况与预期发生了较大变化，本次交易按照原方案继续推 进有较大难度。同时，截至目前标的公司的审计、评估工作均未完成。 请你公司： （1）说明前期确定重组方案的主要考虑及后续变化情况，结合方案变 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-027 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于北京证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"、 "上市公司"）于 2023 年 3 月 24 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发 的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 002 号）（以下简称"《问询函》"），公司已对问询函所列的问题进行了认 真分析及核查，并作出书面说明，现就有关具体问题回复如下： 1、关于变更交易方案 公司于 2022 年 7 月披露重组预案，拟以支付现金的方式收购亿迅信息 51% 的股权，现将交易方案变更为现金收购亿迅信息 40%的股权，预计不构成重大资 产重组。相关公告显示，变更原因系受经济下行、需求萎缩等外部因素的影响， 交易双方的经营状况与预期发生了较大变化，本次交易按照原方案继续推进有 较大难度。同时，截至目前标 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （终止重大资产重组投资者说明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 （三）上市公司接待人员 公司董事长：武洲先生； 公司财务负责人：刘瑾女士； 公司董事会秘书：刘军军先生； 交易对手方代表：方皓先生。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 28 日 （周二）15:00-16:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办终止重大资产重组 事项投资者说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司终止重大资产重组事项投资者说明会的投资者。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者说明会就公司关于终止重大资产重组事项的相关情况，与投资 者进行互动交 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-019 因公司决定终止本次重大资产重组并继续推进现金收购，同意公司与常州 同过软件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司及方皓签署《<恒拓开源信息 科技股份有限公司收购亿迅信息技术有限公司股权意向协议>之终止协议》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止公司重大资产重组暨继续推进现金收购的议案》 1.议案内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）原筹划以支付现金 的方式购买亿迅信息技术有限公司（下称"亿迅信息"或"标的公司"）51%的 1 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-024 恒拓开源信息科技股份有限公司 1、投资产品具体情况 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒拓开 源信息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资品种 为与银行签订协定存款或定期存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求 的短期（6 个月内（含本数））理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、 结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任 意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2、投资决策与实施方式 此事项经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审 议通过，并经独立董事发表同意意见。公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲 置自 有资金进行现金管理，拟投资品种为与银行签 ...