证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-042 恒拓开源信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：石文先 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2022 年审计业务收入（经审计） ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-041 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全国 中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公开 发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元， 共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司 于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-040 恒拓开源信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 4 月 27 日第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议 案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 58,224,743.64 元，母公司未分配利润为 14,811,450.99 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,511,487 股，根据扣除 回购专户 3,996,065 股后的 136,515,422 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-045 第四条 公司各部门、分公司、子公司以及参股公司的主要负责人为其管理 范围内的内幕信息管理的第一责任人，应当按照本制度做好其管理范围内的内幕 信息报告、传递等管理工作。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第六条 公司股东、实际 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-034 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 总经理刘德永先生编制 2022 年度总经理工作报告，对公司 2022 年度生产经 营情况进行归纳总结分析，同时对 2 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-047 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，恒拓开源信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为马越，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 25.2319%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-046 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14:30。 本次会议为 2022 年年度股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为恒拓开源信 息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，对恒拓开源公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发 表专项核查意见如下：。 一、上市公司基本情况 恒拓开源于 2015 年 11 月 7 日在新三板挂牌，于 2020 年 7 月 27 日公开发行并进入 精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北交所上市。公司主营业务向航空业、制造业、 政府等企业或机构提供专业化定制服务并技术咨询、技术开发等。公司无控股股东，实 际控制人为马越先生。 二、内部制度 恒拓开源已依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公司 章 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-030 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则> 的议案》 1.议案 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二 十七次会议，审议通过《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作 细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-031 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公 ...