证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-024 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的下列情 形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 陕西同力重工股份有限公司监事会 关于2023年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-020 陕西同力重工股份有限公司 章程（草案） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | 第二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《陕西同力重工股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董 事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-014 陕西同力重工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 1、《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>》议案的独立意见； 经认真审核公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》""本激励计划"），我们认为： 1、《激励计划（草案）》的拟定、审议流程符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-023 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日 以电话方式发出 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>》的议案； 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发 展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-017 陕西同力重工股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地促进公司产品销售、积极开拓海外市场，公司海外部紧跟市场需求， 进过深入调查论证，结合公司未来海外市场战略布局，提出拟在新加坡共和国设 立全资子公司的方案，注册资本 20,000 万元人民币或等值外币，由公司以自有 资金出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《公司 拟对外投资设立全资子公司》的议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》， 本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-025 陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、本激励计划首次授予激励对象名单及拟授出股票期权分配情况 | 序 | | | 获授的股票期 | 占激励计划 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 权数量（份） | 拟授出权益 | 告日股本总额 | | | | | | 总量的比例 | 的比例 | | 1 | 叶磊 | 董事长 | 1,200,000 | 12.00% | 0.27% | | 2 | 许亚楠 | 董事、总经理 | 1,200,000 | 12.00% | 0.27% | | 3 | 樊斌 | 董事 | 400,000 | 4.00% | 0.09% | | 4 | 李大开 | 董事 | 400,000 | 4.00% | 0.09% | | 5 | 薛晓强 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期为 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任 何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 陕西同力重工股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 2023 年 3 月 13 日，陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第六次会议审议并通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名王永等 3 人为公司核心员工，具体名单如下： 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-012 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王永 | 核心员工 | | 2 | 邱江利 | 核心员工 | | 3 | 冀鹏 | 核心员工 | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后； 2、上述名单姓名以激励对象本人身份证件为准。 陕西同力重工股份有 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-018 陕西同力重工股份有限公司 为融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）、信达金融租赁有限公司（以 下简称"信达租赁"）续签融资租赁业务合作（以上合作方统称为"融资租赁公 司"）。 1、关于公司和江苏金租开展融资租赁业务提供的担保 经公司和江苏金租双方友好协商，公司拟与江苏金租扩大融资租赁业务，江 苏金租在原有授信额度 3 亿元的基础上再追加授信额度 5 亿元，最高授信额度到 8 亿元，授信额度有效期 5 年。 公司拟与江苏金租的继续合作中，公司及经销商推荐信誉良好、有还款能力 的终端客户。 江苏金租对终端客户进行审查，与符合其条件的终端客户签署《融 资租赁合同》，公司及授权经销商为所推荐的终端客户与江苏金租签署的《融资 租赁合同》提供回购担保责任（ ...

安信证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）、信达金融租赁有限公司（以 下简称"信达租赁"）续签融资租赁业务合作（以上合作方统称为"融资租赁公司"）。 1、关于公司和江苏金租开展融资租赁业务提供的担保 经公司和江苏金租双方友好协商，公司拟与江苏金租扩大融资租赁业务，江 苏金租在原有授信额度 3 亿元的基础上再追加授信额度 5 亿元，最高授信额度达 到 8 亿元，全部授信额度有效期 5 年。 公司拟与江苏金租的继续合作中，公司及经销商推荐信誉良好、有还款能力 的终端客户。 江苏金租对终端客户进行审查，与符合其条件的终端客户签署《融 资租赁合同》，公司及授权经销商为所推荐的终端客户与江苏金租签署的《融资 租赁合同》提供回购担保责任（直销模式下，公司向江苏金租承担回购担保责任； 经销模式下，公司向江苏金租承担回购连带担保责任）。直销模式下，如承租人 未按合同约定履行义务，在满足约定条件的情况下由公司履行垫付及回购义务； 经销模式下，如承租人未按合同约定履行义务，在满足约定条件 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-021 陕西同力重工股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、修订内容 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年3月13日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 本办法所称"信息披露" | 第二条 本办法所称"信息披露" | | 是指将公司已发生的或将要发生的、可 | 是指将公司已发生的或将要发生的、可 | | 能对公司股票及其他证券品种交易价 | 能对公司股票及其他证券品种交易价 | | 格、投资者投资决策产生较大影响的信 | 格、投资者投资决策产生较大影响的信 | | 息以及根据法律、行政法规、部门规章 | 息 ...