证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-069 陕西同力重工股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《陕西同力重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规、规范性文件的规定，结 合本公司实际情况制定。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01：修订《陕西同力重工股份有限公司股东会议事规 则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列 ...

陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06：修订《陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-074 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 第一条 为加强陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、 高级管理人员、卸任的监事、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-080 陕西同力重工股份有限公司内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12：修订《陕西同力重工股份有限公司内幕知情人登 记制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

陕西同力重工股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.20：修订《陕西同力重工股份有限公司累计投票制度 实施细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-088 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《陕西同力重工股份有限公司章程》《股东会议事规则》等有 关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-068 陕西同力重工股份有限公司 章程（草案） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事的一般规定 32 | | 第二节 | | 独立董事 35 | | 第三节 | | 董事会 39 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | | 财务会计制度 49 | | 第二节 | | 内部审计 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-082 陕西同力重工股份有限公司总经理工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确公司总经理的经营管理权 限，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正 确性、合理性，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程 序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规的相关规 定，以及《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。董事会秘书的相关规定由《陕西同力重工股份有限公 司董事会秘书制度》规范。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-079 陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11：修订《陕西同力重工股份有限公司信息披露管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10：修订《陕西同力重工股份有限公司投资者关系管 理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-078 陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟 通，切实维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-086 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西同力重工股份有限公司内部控制，促进公司规范运作和 健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公 司组织和行为，保证控股子公司规范运作和合规经营，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 陕西同力重工股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.18：制定《陕西同力重工股份有限公司控股子公司管 理制度 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-073 陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05：修订《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 ...