证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-071 陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03：修订《陕西同力重工股份有限公司对外投资管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，合理化解投资风险，强化决策 责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司网络投票实施细则 一、 审议及表决情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-087 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19：修订《陕西同力重工股份有限公司网络投票实施 细则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 陕西同力重工股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西同力重工股份有限公司股东会网络投票工作，便 于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《陕西 同力重工股份有限公司章程》《股东会议 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-070 陕西同力重工股份有限公司董事会制度 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策流程，确保董事会高效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《陕西同力重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件规 定，结合本公司实际情况制定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02：修订《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规 则》；议案表 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-081 陕西同力重工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其 他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 照本制度的规定追究其责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-089 陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21：修订《陕西同力重工股份有限公司董事会审计委 员会制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，提升内部控制能力，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制 订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-072 陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04：修订《陕西同力重工股份有限公司对外担保管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法 律、法规 ...

陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07：修订《陕西同力重工股份有限公司利润分配管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-075 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16：修订《陕西同力重工股份有限公司防范大股东及 关联方占用公司资金制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 陕西同力重工股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2028-084 第五条 除另有规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供 给大股东及其他关联方使用： 陕西同力重工股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东及关联方占用陕西同力重工股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制，杜 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-077 陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09：修订《陕西同力重工股份有限公司独立董事专门 会议工作制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 ...

陕西同力重工股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22：修订《陕西同力重工股份有限公司内部审计制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-090 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 内部审计制度 第一 ...