陕西同力重工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-87 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管平台（http://grcm.cn.com 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群 么由注 8 导宣化士假 A 应 9 层 Donacheng District. Bei 100027 P R China 宙计报告 XYZH/2025XAAA2B0081 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西同力重工股份有限公司(以下简称同力股份公司)财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 ...

陕西同力重工股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | " 打击 2 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District Reijing 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA2B0084 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东; 我们对后附的陕西同力重工股份有限公司(以下简称同力股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 同力股份管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和宗整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2024年度的发展状况，认真审议2024年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2024年度履行职责的情况汇报如下： 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-027 一、 出席董事会及股东大会情况 在2024年度内，公司共召开董事会7次、股东大会4次，其中临时股东大会3次， 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相关材 料，在公司的积极支持和配合下，认真了 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-025 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》等要求，陕西同力重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事戴一凡先生和倪丽丽女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司2024年度在任独立董事戴一凡先生和倪丽丽女士的任职经历以及提 供的关于独立性情况的自查报告，具备独立董事任职资格，具备独立性，保证不存在 下列影响其本人担任公司独立董事独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2024年度的发展状况，认真审议2024年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2024年度履行职责的情况汇报如下： 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-026 一、 出席董事会及股东大会情况 在2024年度内，公司共召开董事会7次、股东大会4次，其中临时股东大会3次， 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相关材 料，在公司的积极支持和配合下，认真了 ...

Market Expansion and International Presence - The company actively expanded its overseas market, participating in the Indonesia International Mining Exhibition to target the open-pit coal mining sector[7]. - The company has expanded its market presence internationally, exporting products to countries such as Pakistan, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Tajikistan, India, and the Democratic Republic of the Congo[52]. - The company aims to enhance its overseas market contributions, targeting equal revenue generation from domestic and international markets in the short term[59]. - The company is actively expanding its overseas presence by establishing subsidiaries in international markets, aiming to capture new growth opportunities[144]. - The company has established wholly-owned subsidiaries in Singapore and Mongolia, and a controlling subsidiary in Indonesia, which are now included in the consolidated financial statements[121]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,144,633,130.71, representing a 4.85% increase compared to ¥5,860,352,436.76 in 2023[33]. - The net profit attributable to shareholders increased by 29.03% to ¥793,079,033.92 in 2024, up from ¥614,668,576.31 in 2023[33]. - The gross profit margin improved to 21.45% in 2024, compared to 19.08% in 2023[33]. - Total assets grew by 32.62% to ¥7,589,285,397.00 at the end of 2024, up from ¥5,722,412,739.35 at the end of 2023[35]. - Cash flow from operating activities surged by 430.07% to ¥1,469,908,095.61 in 2024, compared to ¥277,306,240.41 in 2023[35]. Product Development and Innovation - The company has developed a range of new energy vehicles, including pure electric, hybrid, hydrogen fuel, and methanol fuel models, alongside intelligent driving technologies[51]. - The company is focusing on product upgrades through digitalization, intelligence, and green technology, aiming for differentiation and high-end development[130]. - The company is actively developing autonomous driving and intelligent control technologies through its subsidiary, Xi'an Main Function Intelligent Technology Co., Ltd.[103]. - The company has developed a new energy wide-body dump truck with a rated load of 91 tons, which has achieved mass sales and significantly improved energy utilization efficiency[113]. - The DTH145 model, a new energy autonomous wide-body dump truck, is now in mass application in Tibet, becoming a leading product in the domestic market for autonomous off-road vehicles[113]. Research and Development - Research and development expenses surged by 89.33% to ¥195,854,432.18, primarily due to increased investment in new model development and stock incentives for R&D personnel[75][76]. - The company has a total of 191 R&D personnel, representing 21.80% of the total workforce, an increase from 20.05% in the previous period[111]. - The company is focusing on large-scale, green, and intelligent development directions in its R&D projects, with significant breakthroughs expected in 2024[113]. - The company plans to enhance new product development to capture market share and improve customer retention in both domestic and international markets[153]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The total share capital of the company is 457,525,000 shares, with no controlling shareholder or actual controller[26]. - The company completed the first exercise period of its 2023 stock option incentive plan, increasing its share capital by 5,000,000 RMB[27]. - The company implemented a 2023 stock option incentive plan, granting a total of 8 million options in the first batch and reserving 2 million options for the second batch[176][177]. - The company held multiple shareholder meetings to approve various aspects of the stock option incentive plan throughout 2023, ensuring compliance and transparency[179][181][183]. - The company did not receive any objections during the public disclosure periods for the incentive plan, indicating internal support for the initiative[182]. Risk Management and Compliance - The company has no delisting risk and has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[20]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations affecting the engineering machinery industry, which could impact product demand[151]. - The company is closely monitoring industry policy changes to mitigate risks associated with potential adjustments in national macroeconomic policies[151]. - The company is committed to adhering to relevant accounting standards regarding stock option grants and their financial implications[180]. Sustainability and Social Responsibility - The company has received the "2024 Green Factory" certification, reflecting its commitment to sustainable development and environmental responsibility[124]. - The company actively fulfills social responsibilities, including providing comprehensive employee benefits and conducting recruitment drives at universities[122]. - The company is committed to sustainable development by improving the efficiency of new energy products and reducing costs to create greater value for customers[149].

同力股份公告，2024年营业收入为61.45亿元，同比增长4.85%。归属于上市公司股东的净利润为7.93亿 元，同比增长29.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)。 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-013 陕西同力重工股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 14.68 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场 股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 (五)回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股，占公司目前总 股本的比例为 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金 总额区间为 7,500 万-15,000 万，资金来源为公司自有资金及招商银行股份有限公司西 安分行提 ...

陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,169,603 股，占公司总股本 0.26%，可交易 时间为 2025 年 4 月 8 日。 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、 监事、 | | | 本次解 除限售 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本次解除 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 售的股票数 | | 号 | | | 理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 量 | | | | 致行动人 | 任职情 | | | 股本比 | | | | | | 况 | | | 例 | | | 1 | 西安同力汇赢投 | | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-012 陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 344,579,743 | 75.31% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 109,775,654 | 23.99% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 1,169,603 | 0.26% | | 股份 | 4、限制性股票 | 2,000,000 | 0.44% | | | 5 ...