证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-029 陕西同力重工股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-013）。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事许亚楠先生 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本 ...

北京市金杜律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：陕西同力重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受陕西同力重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年 9 月 2 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《陕西同 力重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 3 月 14 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-035 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 16 日 15:00—2023 年 4 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-033 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司召开 2023 年第二次临时股 东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-035）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-034 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件， 公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《<公司 2023 年股 票期权激励计划激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交 易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股票期权激励计划首次授予激 励对象名单》（公告编号 2023-025）。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-028 陕西同力重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《陕西 同力重工股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存 在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示 并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的王永等 3 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定董事会提名的 3 名员工为公 司核心员工。 陕西同力重工股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《<关于拟 ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）的 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices（ Xi'an） 西安市沣惠南路16号泰华金贸国际4号楼3层 电话：029-81773718 邮编：710065 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 6 | | 二、本激励计划的合法合规性 | 8 | | 三、本激励计划涉及的审批程序 | 20 | | 四、本激励计划的信息披露 | 22 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东的影响 | 23 | | 七、本激励计划的关联董事回避表决情况 | 23 | | 八、结论意见 | 23 | 北京德恒（西安）律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（西安）律师事务所 | | --- | --- | --- | | ...

陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-013 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 28 日 15:00—2023 年 3 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-009 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发 展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则， ...