证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-006 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司市值管理制度》的议案； 1.议案内容： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司和投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-003 陕西同力重工股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于陕西同力重工股份有 限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案；该议案已经第五届董事会独立董事 专门会议第四次会议审议通过，并且经公司 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年度第三次 临时股东大会审议通过。 (二)回购用途及目的 为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公司积极响 应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设 立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专 项贷款资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，吸引和留住优秀人才， ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-001 陕西同力重工股份有限公司 关于回购进展情况暨增加回购专用证券账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股份回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于陕西同 力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案；该议案已经第 五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并且经公司 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年度第三次临时股东大会审议通过。 1 / 3 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价 为 14.68 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保 护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次 回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-087 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费 用34,198,113.20元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,051,886.79元） 后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）扣除了 尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000.00 元于 2021 年 2 月 1 日通过安信证券股份有限公司汇入公司在中 信银行陕西自贸试验区西安科技路支行的募集资金专用账户，账号： 8111701012900610466。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日全部到位，公司已按要 求开立募集资金专户存储，并 ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 陕西省西安市高新区丈八办团结南路 35 号高新新天地 T3 栋 36 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 . 北京德恒(西安)律师事务所 同力股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见 北京德恒(西安)律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定,指派本所律师就公司2024年第三次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")相关事项进行了见证,并出具本法律意见。本所指派的律 师现场出席了本次股东大会。 对本法律意见,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师仅根据本法律意见 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-083 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 西安同力重 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-086 陕西同力重工股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-085 陕西同力重工股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 7,500 万-15,000 万。具体回购股份使用资金总额以回购结束 实际情况为准。 （4）回购价格区间：不超过 15.00 元/股 （5）回购资金来源：自有资金及招商银行股份有限公司西安分行提供的股票回购 专项贷款资金；其中，自有资金占回购资金比例为 30%，股票回购专项贷款资金占回购 资金比例为 70%。目前，公司已收到招商银行股份有限公司西安分行的《贷款承诺函》， 承诺为公司回购 ...

序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 (%) 1 叶磊 境内自然人 81,566,629 17.8278 2 山东华岳汇盈机械设备有限公司 境内非国有 法人 76,941,479 16.8169 3 许亚楠 境内自然人 60,304,293 13.1805 4 牟均发 境内自然人 13,936,987 3.0462 一、2024 年 12 月 13 日登记在册的前 10 大股东情况 | 5 | 胡芸 | 境内自然人 | 7,562,357 | 1.6529 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 李西茂 | 境内自然人 | 6,673,152 | 1.4585 | | 7 | 陕西同力重工股份有限公司－陕 西同力重工股份有限公司 2022 年 员工持股计划 | 基金、理财产 品 | 6,000,000 | 1.3114 | | 8 | 王文祥 | 境内自然人 | 5,234,790 | 1.1442 | | 9 | 陕西天泓创业投资合伙企业（有 限合伙）－陕西工业技改电子轻 | 基金、理财产 | 3,368,797 | 0.7363 | | | 工产 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 5.81 | 193300 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 3.13 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 11 | 835438 | 戈碧迦 | 13.88 | 72100 | 司北京西四环北路证 | 司上海锦康路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | ...