证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-085 陕西同力重工股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17：制定《陕西同力重工股份有限公司重大信息内部 报告制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-083 陕西同力重工股份有限公司董事会秘书制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15：修订《陕西同力重工股份有限公司对外投资管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")行为，明确 董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-091 陕西同力重工股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.23：修订《陕西同力重工股份有限公司独立董事工作 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）的公司 治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障公司 独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-076 陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08：修订《陕西同力重工股份有限公司募集资金管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准，待股东会通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 债券等)以及向特定对象发行证券募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）另行规定的。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-067 陕西同力重工股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护陕西同力重工股 | 第一条 为维护陕西同力重工股 | | 份有限公司（以下简称公司）、股东和 | 份有限公司（以下简称公司）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）《中华人民共和 | 司法》（以下简称《公司法》）《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）《北 | 民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-100 陕西同力重工股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 1、会议召开时间：2025年7月4日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、发出会议通知的时间及方式：2025年6月19日以书面及通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席赵媛媛女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西 同力重工股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表45人，出席的职工代表45人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会职工代表董事》的议案。 本次职工代表大会选举何文力先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第 六届董事会保持一致。何文力先生将与公司2025年度第二次临时股东会即将批准的非 独立董事樊斌先生、李大开先生 ...

独立董事候选人声明与承诺（范建明） 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-097 陕西同力重工股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 1 交所业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人范建明，已充分了解并同意由提名人陕西同力重工股份有限公 司董事会提名为陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任陕西同力重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-095 陕西同力重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（倪丽丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人陕西同力重工股份有限公司董事会，现提名倪丽丽先生为陕 西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西同力重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西同力重工 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-094 陕西同力重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（范建明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人陕西同力重工股份有限公司董事会，现提名范建明先生为陕 西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西同力重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西同力重工 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （一）具备上市公司运 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-093 提名樊斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 3,196,616 股，占公司股本的 0.6926%， 不是失信联合惩戒对象。 提名薛晓强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.1733%， 不是失信联合惩戒对象。 提名安杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不 是失信联合惩戒对象。 提名王爱东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不 是失信联合惩戒对象。 陕西同力重工股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...