证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-046 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>》 议案 1.议案内容： 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程> 的公告》（公告编号 2025-047）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-045 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-071 浙江晨光电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后 成立。薪酬与考核委员会主要负责制定 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-052 浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》以及 《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理制 度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-057 浙江晨光电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》、中国证 监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法 规及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》《浙江晨光电缆股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-048 浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《浙江晨光 电缆股份有限公司公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-076 浙江晨光电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规 及公司章程等有关规定，特制定本办法。 效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过, 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 第二条 基本原则 1、薪酬标准公开、公正、公平的原则； 2、薪酬与公司长远利益相结合的原则； 3、薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； 4、薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； 5、薪酬与权、责、利相结合的原则； 6、体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，同时与市场 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-080 浙江晨光电缆股份有限公司舆情管理实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 舆情管理实施细则 第一章 总则 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本实施细则适用于公司及各子公司、分公司的舆情管理。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类與情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情处理工作领导组(以下简称"舆情工作组")，由公司 董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由董事会秘书办公室人员及相关职能 部门负责人组成。 第一条 为了提高浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司") ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-068 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 独立董事专门会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司内部控 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-073 浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务 ...