证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-067 浙江晨光电缆股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规的规定，以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-075 浙江晨光电缆股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-083 二、本次募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 鉴于公司在宁波银行嘉兴平湖支行理财产品专用结算账户购买的理财产品 已到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司于2025年6月23日办理完毕该理财产品专用结算账户的注销手 续。 目前募集资金理财产品专用结算账户具体信息如下： 浙江晨光电缆股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足公司募集资金现金管理需要，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）分别在杭州银行嘉兴平湖科技支行、宁波银行嘉兴平湖支行、华 夏银行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部、华福证券嘉兴常秀 街证券营业部（后转入华福证券杭州天城东路证券营业部）开立了募集资金购 买理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2022年9月5日在北京证券交易 所指定信息 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-084 浙江晨光电缆股份有限公司 关于中标国家电网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 近期，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）陆续收到国家电 网有限公司（以下简称"国家电网"）及其产业公司相关项目的《中标通知书 》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目101,549.45万 元（含税），现将具体中标情况公告如下： 1、国家电网有限公司2025年东北区域低压电力电缆协议库存第一次联合采 购项目（招标编号：SG25O4），中标金额1121.37万元。 2、国家电网有限公司2025年东北区域第一次联合采购10kV电力电缆协议库 存招标采购项目（招标编号：SG25N9），中标金额1168.53万元； 3、国家电网有限公司2025年东北区域架空绝缘导线协议库存第一次联合采 购项目（招标编号：SG25O2），中标金额795.85万元； 4、国家电网有限公司2025年华北区域10kV电力电缆协 ...

二、发现的问题及采取的措施 2024年10月31日，浙江证监局针对现场检查情况，对公司出具了《监管关 注函》（浙证监综合监管字[2024]40号）。公司高度重视，对《监管关注函》 1 所列的为子公司提供担保信息披露存在瑕疵、定期报告信息披露存在瑕疵、内 部控制不规范等问题逐项进行了积极落实、整改，向浙江证监局提交了整改报 告。 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，西部证券股份有限公司（以下简称 "西部证券"或"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨 光电缆"或"公司"）的保荐人，负责晨光电缆的持续督导工作，并出具2024 年度（以下简称"本督导期间"）持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅情况 | 保荐人及时审阅了公司信息披露文件。 | | | 保荐人督导公司建立健全规则制度（包括但不限于关联 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | 交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-044 浙江晨光电缆股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:浙江晨光电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江晨光电缆股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年年度股东会(以下简称 "本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法 定职责 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-043 浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议已提前 20 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 114,558,948 股，占公司有表决权股份总数的 57.3645%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,402,574 股，占公司有表决权股份总数的 10.2164%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an earnings briefing on May 16, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Key attendees included the Chairman and General Manager, CFO, and other board members [3] Group 2: Financial Performance - Sales expenses increased by 18.99% due to enhanced market competitiveness and business expansion [6] - Management expenses rose by 9.09% primarily due to increased personnel costs and depreciation from completed projects [6] - R&D expenses grew by 2.15% as the company increased investment in new products and processes [6] - Financial expenses saw a slight increase of 0.81% due to higher financial service fees [6] Group 3: Accounts Receivable Management - Accounts receivable accounted for 276.58% of net profit, indicating significant capital tied up with customers [7] - The company plans to optimize accounts receivable management and enhance collection efficiency [8] Group 4: Profitability Challenges - The company faced a decline in profit margins due to rising raw material costs, particularly copper, which fluctuated between 62,000-89,000 RMB/ton in 2024 [9] - The gross margin decreased by 0.81 percentage points, prompting the company to implement cost control measures [11] Group 5: Market Strategy and Competition - The company aims to strengthen its core competitiveness through technology innovation and digital transformation [12] - Plans to expand into new markets, including rail transport and aerospace, to mitigate risks associated with high customer concentration [16] - The company successfully established partnerships with major enterprises like Sinopec and State Power Investment Corporation, enhancing its market presence [18] Group 6: Future Development and Strategic Focus - The company is focusing on high-end cable products and plans to invest in R&D for 500kV cables and other advanced technologies [10][21] - It aims to align with national strategies for green development and expand its international market presence, particularly along the "Belt and Road" initiative [21]

浙江晨光电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-042 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、公司董事长、总经理：朱水良； 2、公司董事、财 务总监：杨友良；3、公司董事、副总经理、董事会秘书：朱韦颐；4、保荐代表 人：黄曦。 □现场参观 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2024 年度经营情况进行 了介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普 遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、您好！请介绍一 ...