（一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-041 浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 联系电话：0573-85855313 电子邮箱：zhuweiyi@cgcable.net 特此公告。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说 ...

Company Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 2.008 billion yuan, a year-on-year increase of 5.33%, with a net profit attributable to shareholders of 24.0717 million yuan [1] - By the end of the reporting period, the company's total assets amounted to 1.889 billion yuan, and the equity attributable to shareholders was 833.4 million yuan, indicating steady improvement in operational quality [1] Strategic Focus - The company is implementing a strategy focused on "concentrating on East China, expanding along the coast, and laying out nationwide," actively exploring market opportunities [1] - It aims to deepen its presence in the East China core region while accelerating penetration into economically developed coastal areas and establishing regional marketing centers across the country [1] Industry Overview - As of March 31, 2025, there are 21,862 major enterprises in China's wire and cable industry, characterized by a high proportion of small and medium-sized enterprises [2] - The industry is regionally concentrated, primarily in East China, Central China, and North China, with increasing market concentration as the top 10 enterprises' market share has risen from approximately 19% to over 20% [2] Industry Characteristics - The wire and cable industry is technology-intensive, requiring high levels of technical research and production processes, particularly in high-voltage and special cables [3] - The industry chain is long, involving upstream metal material production, midstream manufacturing, and downstream applications in power, communication, and construction sectors [3] Quality Control and Management - The company is advancing a "one-three-five" lean production strategy, integrating production management resources and establishing a comprehensive quality control system [4] - It has achieved significant cost reduction and efficiency improvements, producing over 100 sets of self-made molds and more than 1,000 traction heads in the past year [4] Talent and Innovation - The company emphasizes talent development through internal training and external recruitment, establishing a comprehensive training system to meet diverse employee needs [5] - In 2024, R&D expenses reached 69.7577 million yuan, accounting for 3.47% of revenue, with 31 independent R&D projects underway [5] Future Outlook - The cable industry is expected to see trends of increasing concentration, technological innovation, and digital low-carbon development [6] - The company plans to enhance R&D investment in new energy cables and special cables, responding to national initiatives and expanding into international markets [7]

浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈凯军） 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-022 二、参与专门委员会、独立董事专门会议履职情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员在2024年度任 职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见， 认真履行委员职责。 1、2024年度，本人共计参加1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会 议，对专门委员会会议涉及的各项提案认真审议并提出合理建议，具体情况如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规 则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经 营情况，全面关注公司的发展 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-027 浙江晨光电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金金额 | | A | | 16,862.39 | | 截至期初累计发 | 项目投入 | B1 | 11,533.23[注 1] | | --- | --- | --- | --- | | 生额 | 利息收入净额 | B2 | 208.11 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,991.20 | | | 利息收入净额（包 含理财收益） | C2 | 94.22 | | 截至期末累计发 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 13,524.43 | | 生额 | 利息收入净额（包 含理财收益） | D2=B2+C2 | 302.33 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 3,640.29[注 2] | | 实际结余募集资金 | | F | 3,640.29[注 2] | | 差异 | | G=E-F | - | ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—89 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 90—93 页 | | （一）本所 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8910 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晨光电缆公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨光电缆公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-020 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理作 2024 年度总经理工作汇报。 1.议案内容： 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn)上披 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-034 浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董 事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主 任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会 委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先 生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议， ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-023 浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨黎明已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规 则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议4次，股东大会会议2次，本人出席情况 如下： | | | 出席董事会 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-039 浙江晨光电缆股份有限公司套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议 审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 目的 （二）公司进行期货套期保值的数量不得超过实际采购的数量，期权期货 持仓量应不超过需要保值的数量。 本制度适用于浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）。套期保值 的范围包括根据订单的铜、铝原材料的期权期货及其他衍生品的套期保值。 第三条 基本原则 为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，减少 库存原材料带来的资金占用，规范公司的套期保值业务，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《中华人民共 和国期货和衍生品法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， ...