证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-058 浙江晨光电缆股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。在遵循国家法律法规及北京证券交易所对上市公 司信息披露规定的前提下，充分披露投资者关心的与本公司相关的信息； （二）合规披露信息原则。遵守国家法律、法规及监管部门对上市公司信息 披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时； （三）平等对待所有投资者的原则； （四）高效率、低成本的原则； 第二章 投资者关系管理的原则和目的 （五）诚实守信原则； 第一条 为了进一步加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-059 浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-055 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-069 浙江晨光电缆股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，设副主任委员一名，主任委员由独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会 选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-074 浙江晨光电缆股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-051 浙江晨光电缆股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范 ...

本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-049 浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 为了保护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）、职工和股东的权 益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营 决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责 ...

浙江晨光电缆股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 子公司管理制度 第一条 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《浙江晨光电缆 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-077 浙江晨光电缆股份有限公司累计投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累计投票制实施细则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-066 浙江晨光电缆股份有限公司重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关规定，结合本公司《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、公司高级管理人员、各部门 负责人、公司控股 ...