证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-066 浙江晨光电缆股份有限公司重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关规定，结合本公司《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、公司高级管理人员、各部门 负责人、公司控股 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-078 浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-072 浙江晨光电缆股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江晨光电缆股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-067 浙江晨光电缆股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规的规定，以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-065 浙江晨光电缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《信息披露管理制度》等制度规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-060 浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-075 浙江晨光电缆股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-083 二、本次募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 鉴于公司在宁波银行嘉兴平湖支行理财产品专用结算账户购买的理财产品 已到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司于2025年6月23日办理完毕该理财产品专用结算账户的注销手 续。 目前募集资金理财产品专用结算账户具体信息如下： 浙江晨光电缆股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足公司募集资金现金管理需要，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）分别在杭州银行嘉兴平湖科技支行、宁波银行嘉兴平湖支行、华 夏银行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部、华福证券嘉兴常秀 街证券营业部（后转入华福证券杭州天城东路证券营业部）开立了募集资金购 买理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2022年9月5日在北京证券交易 所指定信息 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-084 浙江晨光电缆股份有限公司 关于中标国家电网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 近期，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）陆续收到国家电 网有限公司（以下简称"国家电网"）及其产业公司相关项目的《中标通知书 》等中标文件,公司近期合计中标国家电网及其产业公司相关项目101,549.45万 元（含税），现将具体中标情况公告如下： 1、国家电网有限公司2025年东北区域低压电力电缆协议库存第一次联合采 购项目（招标编号：SG25O4），中标金额1121.37万元。 2、国家电网有限公司2025年东北区域第一次联合采购10kV电力电缆协议库 存招标采购项目（招标编号：SG25N9），中标金额1168.53万元； 3、国家电网有限公司2025年东北区域架空绝缘导线协议库存第一次联合采 购项目（招标编号：SG25O2），中标金额795.85万元； 4、国家电网有限公司2025年华北区域10kV电力电缆协 ...

二、发现的问题及采取的措施 2024年10月31日，浙江证监局针对现场检查情况，对公司出具了《监管关 注函》（浙证监综合监管字[2024]40号）。公司高度重视，对《监管关注函》 1 所列的为子公司提供担保信息披露存在瑕疵、定期报告信息披露存在瑕疵、内 部控制不规范等问题逐项进行了积极落实、整改，向浙江证监局提交了整改报 告。 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，西部证券股份有限公司（以下简称 "西部证券"或"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨 光电缆"或"公司"）的保荐人，负责晨光电缆的持续督导工作，并出具2024 年度（以下简称"本督导期间"）持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅情况 | 保荐人及时审阅了公司信息披露文件。 | | | 保荐人督导公司建立健全规则制度（包括但不限于关联 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | 交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制 ...