深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-055 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 | | 项目 | 合计 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 公司第三届董事会任期届满，现选举陈燕、林运发、王承志为第四届董 事会独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案 的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公 司董事、监事换届 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-051 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 选举黄华侨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,500,000 股，占公司股本的 30.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 深圳市美之高科技股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举唐宏猷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，深圳市美之高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案。公司第四届董事会各专门委员会 组成成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 林运发 | 陈燕、蔡秀莹 | | 2 | 董事会提名委员会 | 王承志 | 黄华侨、陈燕 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈燕 | 林运发、路冰 | | 4 | 董事会战略与决策委员会 | 黄华侨 | 林运发、王承志 | 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之 日 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日 以通讯方式发出 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-049 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事及高 级管理人员换届公告》（公告编号：2 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-048 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《选举公司董事长》的议案 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 展，公司董事会选举黄华侨为公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-052 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 第三届监事会即将届满到期，推选侯燕玲为公司新任职工代表监事与公司于 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 侯燕玲符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的 要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 2、表决情况： 同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开 2024 年第一次职工代表大会（以下简称"本次会议"）于本次会议召开 10 日前 以通讯方式通知全体职工代表，并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召 开。会议应出席职工代表 40 人，实到 40 人。本次会议的召集、召开及表决程 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-046 深圳市美之高科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌，加快海外市场开拓， 增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力，深圳市美之高科技科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟出资 10 万元设立全资子公司深圳市亿美品贸 易有限公司（暂定名，以登记机关备案登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 设立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提 交董事会或股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-036 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人林运发，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董 事会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美 之高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...