证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-003 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2024 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-021 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80 元，实际募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。 （一）投资产品具体情况 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。 公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品（包括但不限于银行存款类 产品和银行理财产品等保本型理财产品） ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acgor.gov.cn） 进行套 您可能用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accono.co.） 进行套管 1 75 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 程 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度募集 | | | | | 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-3 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2024年度募集资金 | | | | | 存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10337 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。 目前，本次发行持续督导期限已届满，华创证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》等相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐工作总结 报告书 | 公司名称 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 美之高 | | 证券代码 | 834765 | | 注册资本 | 元 69,613,044 | | 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号 | | 办公地址 | 深圳市罗湖区宝安北路 号宝能中心 栋 层 号 3008 E 33 01-04 | | 法定代表人 | 黄华侨 | | 实际控制人 | 黄华侨、蔡秀莹 | | 董事会秘书 | 汪岚 | ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 单位：万元 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对公司使用部分闲置的募集资金购买理财产品事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（ ...

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-005 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，公司于2024年7月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过《选举公司第四届董事会非独立董事》《选举公司第四届董事会独立董事》议 案；于2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《公司董事会专 门委员会换届选举》议案。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先 生担任公司审计委员会召 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-018 深圳市美之高科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，公司（含全资子公司）计划开 展外汇套期保值业务。 一、业务的目的 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展 远期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 有效期自公司 2024 年年度股东大会表决通过本议案之日起，至公司 2025 年年度股东大会决议生效之日止，公司董事会授权管理层签署上述远期结售汇 等外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责远期结 售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 三、交易风险分析及采取的风险控制措施 （一）外汇套期保值业务的主要风险 公司开展的外汇套期保值遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险： ...

深圳市美之高科技股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-015 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | | 开始从事上市 | | | 开始在立信 | | 开始为本公 司提供审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | | 公司审计时间 | | | 执业时间 | | 服务 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-022 深圳市美之高科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 拟投入募集 资金总额 | 募集资金累计 投入金额 | 投资 进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金属置物架生产基地 技术改造项目 | 6,047.61 | 1,664.90 | 27.53% | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,000.00 | 807.23 | 26.91% | | 3 | 营销服务网络建设项目 | 2,000.00 | 58.94 | 2.95% | | | 合计 | 11,047.61 | 2,531.06 | 22.91% | 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 90,268,046.55 元， 募集资金存放专项账户的存款余额如下： 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过 了关于《部分 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对美之高 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本 专项核查报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的 费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实 ...