证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-068 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.25 修订《董事会战略委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市美之高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会" ...

深圳市美之高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.24 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-067 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与 ...

深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-056 深圳市美之高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 内幕信息的含义及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指对内幕信息知情人所知悉的涉及公司经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开的信息是指公司尚未在北京证券交易所指定的信息披露平台公开披露 的事项。 第五条 公司披露以下重大事项的，应当按照本制度及北京证券交易所相关 规定及时报备内幕信息知情人档案相关材料： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-051 深圳市美之高科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.08 修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控 制制度得以有效实施，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-059 深圳市美之高科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-073 深圳市美之高科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.30 制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘会计师事务所的行为，推动提升审计质量，保护公司和会计师事务 所的合法权益及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-072 深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.29 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.28 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-071 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事有效地履行其职责和义 务，等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.27 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-070 深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-054 深圳市美之高科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.11 修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（"《监 管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 ...