本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-044 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日下午 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-032 深圳市美之高科技股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5. ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-033 深圳市美之高科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《拟修订<公司章程>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由深圳市美高塑胶金属制品有限公司 依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经深 ...

法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-031 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-031 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-030 深圳市美之高科技股份有限公司 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。公司将在年报业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书、副总经理：汪岚女士 公司财务总监：李永先生 华创证券保荐代表人：汪文雨先生 一、 说明会类型 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn ...

审计报告及财务报表 深圳市美之高科技股份有限公司 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管题 立 信 (符 文 深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | nf 事务所及注册会计师执业资质证明 信会师报字[2024]第 ZI10234 号 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市美之高科技股份有限公司(以下简 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10237 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " " " " ， " ， 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 录 | 目 | 页 | 唱 | | --- | --- | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募集 | | | | | 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 1-3 | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募集资金 | 存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | 附表:募集资金使用情况对照表 | | | 1-2 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 立信会计师事务所(特殊普通省 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZI10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.ggv.cn）"进行管 ( x 深圳市美之高科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 录 | I | 2 | 107 | ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | and and the same | | | | | | | | হ | 区证指告 | 常 | 部 | 252 | l | 4 | 1 | | | | | | | | | | 11 附件 深圳市美之高科技股份有限公司 截至 1-10 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报 告 111 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通 INA SHU LUN PAN CE ...