一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-024 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会根据 2022 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果 以及对公司未来发展的展望，拟定《2022 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-034 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-032 深圳市美之高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80 元，实际募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计划投资 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | | | 总额（调 | 金 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-022 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2021 年 1 ...

| 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 应列席股东 | 实际列席股东 | | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 大会的次数 | 大会的次数 | | 胡昌生 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 唐 魁 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 王承志 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 具体参会情况如下： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-028 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严 格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对美之高 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-033 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事路冰、林运发、陈燕、王承志因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2022 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2022 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包 括公司经营业绩情况、公司发 ...

为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要，确保 其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强对外 担保行为的计划性和合理性，预计 2023 年度公司为下属全资子公司提供担保、 下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额度总计不 超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担 保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属全资子 公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。实际担保金额 将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 30,000 万元人民币为 限，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-023 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第ZI10205号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】- 进行查 招聘 【 深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告 | 录 | 页 相 | | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其关联 | | | 方占用资金情况说明的专项报告 | 1-2 | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年度非经营性 | | | --- 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 Z信会计师事务所(特殊普通 关于深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第ZI10205号 (此页元正文) ED PUBLI 立 信 i事洛加事 得味 立信会计 普通合伙) 我普通合伙 中国注册会计师: 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"美之高 公司")2022年度的财务报表,包括 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司提供担保的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对美之高提供担保事项进行 了核查，具体情况如下： 二、本次担保履行的审批程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《2023 年度公司与全资子公司相互提供担保》议案，公 司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2022 年年度股东 大会审议。 三、保荐机构核查意见 公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全 资子公司之间相互提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行 1 公司本次担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，不 存在损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对本次提供担保事项无异议。（以下无正文） 一、本次担保的基本情况 为提高公司决策效率，满足 ...