深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-037 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,151,494 股，占公司有表决权股份总数的 77.9992%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,996,363 股，占公司有表决权股份总数的 4.4814%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 8 中倫津師事務所 20 ZHONG LUN LAW FIRM 二〇二三年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 武州, 南京 · · 杭州, 南京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 坦念山 · 剑松木路 Berjing : Shamplair > Sharacher · Gitampub » Chompaning «Qingda» · Chongchou» ( Hangzhou · Phingzhou · Phingzhou · Nanjing · Llaikou · Tokyo · Linnism · New Yorks · Look · 法律意见书 中倫津師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 福田区资田路 6003 县荣耀山式 A 陈 8-10 员 邮政编码: 5180 Rongchao Tower 6003 Yitian R LL:/Tel: (86755) 3325 6666 4 4: (Fax: (86755) 3320 6888/6889 北京市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-036 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 17 日（周 三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）及中 证网中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举行 2022 年年度报告 业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远 程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-035 深圳市美之高科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-016）、2022 年年度报告摘要（公告编号： 2023-017），为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ http://ir.p5w.net ） 或 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com. ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-029 深圳市美之高科技股份有限公司投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳市美之高科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-020 深圳市美之高科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了关于《公司 开展外汇套期保值业务及 2023 年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案。为 降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，开展外汇套期保值业务。 一、业务的目的 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远 期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种、期间及拟投入金额 公司 2023 年度开展的远期外汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互 换）等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防 范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 拟开 ...

一、 关于对《2022 年年度权益分派预案》议案的独立意见 经审阅关于《2022 年年度权益分派预案》议案，充分了解公司 2022 年度财 务状况和经营成果后，我们认为，公司 2022 年度权益分派预案符合相关法律法 规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要， 符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法 律法规的规定。我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东 大会审议。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-026 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的 事前认可及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议。我们作为公司的独立董事根据《北京证券交易 所上市公司持续 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-030 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（"《监 管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 北京证券交易所上市公司业务办理指南以及《深圳市美之高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股 价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事 务时适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 深圳市美之高科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-025 深圳市美之高科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 | | | | C | 计算机、通信和其他电子 | 制造业 | | --- | --- | --- | | | 设备制造业 | | | C | 专用设备制造业 | 制造业 | | I | 软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技 ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 11.81% to CNY 118,530,276.99 for the first quarter of 2023 compared to the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders increased by 37.81% to CNY 6,935,822.59 year-on-year[10] - Gross profit margin improved by 9.04 percentage points to 25.31% due to a decrease in raw material prices[12] - Cash flow from operating activities increased by 4.75% to CNY 10,056,332.30 compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 118,530,276.99, a decrease of 11.8% compared to CNY 134,395,716.55 in Q1 2022[37] - Net profit for Q1 2023 increased to CNY 6,935,822.59, up 37.7% from CNY 5,032,894.30 in Q1 2022[38] - Earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.10, compared to CNY 0.07 in Q1 2022[38] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.91% to CNY 451,367,015.86 compared to the end of last year[10] - The company's total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 112,351,679.46, compared to CNY 104,854,279.35 at the end of 2022, representing an increase of about 7.1%[33] - The total equity attributable to shareholders was CNY 339,015,336.40, slightly up from CNY 333,747,607.97, reflecting a growth of approximately 1.0%[33] - Current assets totaled CNY 370,548,419.56, compared to CNY 362,052,794.91 at the end of 2022, indicating an increase of about 2.1%[31] - The company reported a pledge of CNY 4,811,238.39 in cash as collateral, which constitutes 1.07% of total assets[26] - The company has a total of CNY 14,568,191.02 in assets that are either seized, frozen, or pledged, accounting for 3.23% of total assets[27] Cash Flow - The cash flow from operating activities in Q1 2023 was ¥10,056,332.30, compared to ¥9,600,679.61 in Q1 2022, indicating a positive trend[43] - The cash flow from investing activities in Q1 2023 was -¥646,676.77, a decrease from ¥25,707,742.07 in Q1 2022, indicating reduced investment activity[43] - The cash flow from financing activities in Q1 2023 was -¥3,082,304.56, compared to ¥10,924,240.39 in Q1 2022, suggesting a shift in financing strategy[43] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 177,559,516.92 CNY from 113,470,168.96 CNY year-over-year, showing a decline in liquidity[45] - The total cash and cash equivalents decreased by 13,205,876.92 CNY during the quarter, compared to an increase of 22,526,826.25 CNY in the same period last year[45] Shareholder Information - Major shareholders include Huang Huachao with 30.89% and Cai Xiuying with 14.59% of shares[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 57,552,400, representing 82.67% of total shares[18] - The company has a stock repurchase account with 2,751,446 shares, accounting for 3.95% of total shares[19] - The shareholder structure indicates familial relationships among major shareholders, including parent-child relationships[18] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[22] - The company has complied with all disclosure obligations regarding major events and transactions[22] - The company has not reported any major asset freezes or investigations during the period[22] - The company has approved a related party guarantee limit for the controlling shareholder and actual controller[23] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,964,990.65, slightly down from CNY 3,115,268.64 in Q1 2022[37] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥1,279,851.78, down 43.4% from ¥2,261,415.10 in Q1 2022[39] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[6]