深圳市美之高科技股份有限公司独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人陈燕，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会 提名为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之高科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-009 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-008 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人林运发，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事 会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 504,114,737.82, an increase of 0.42% compared to the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 165.66% to CNY 26,813,140.32[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 1,947.56% to CNY 25,983,135.23[5] - Basic earnings per share rose by 117.78% to CNY 0.39[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 438,790,099.73, a decrease of 3.14% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 2.34% to CNY 334,579,355.62[5] - The company maintained its share capital at CNY 69,613,044.00, unchanged from the beginning of the period[5] Factors Influencing Profit - The company's net profit growth was supported by the expansion of new sales channels and improved cost management[6] - The decline in major raw material prices and the depreciation of the RMB contributed to the significant profit increase[6] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

Profit Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 25 million to 27 million yuan, representing an increase of 147.69% to 167.51% compared to 10.09 million yuan in the same period last year[3]. Factors Contributing to Profit Increase - The significant increase in profit is attributed to the maintenance of core customers, expansion of new sales channels, and improvements in management efficiency and cost control[5]. - The decline in major raw material prices and the depreciation of the RMB also contributed to the substantial profit increase compared to the previous year[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and the final figures will be disclosed in the company's official 2022 annual report[6].

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-003 深圳市美之高科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第七次会议，2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过 了《公司回购股份方案》议案。详细内容见公司 2022 年 6 月 28 日于北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-040）。回购 方案主要内容如下： (一)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用 于公司实施股权激励、员工持股计划。 (二)回购方式 本次回购方式为竞价方式回 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-002 深圳市美之高科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 23,538,582 股，占公司总股本 33.8135%，可 交易时间为 2023 年 1 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | ...

法律意见书 二〇二三年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场出席公司 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会并审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下确认，即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始 材料一 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-001 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,555,036 股，占公司有表决权股份总数的 75.4960%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,400,705 股，占公司有表决权股份总数的 4.8852%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-073 深圳市美之高科技股份有限公司 回购进展情况公告 (一)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用 于公司实施股权激励、员工持股计划。 (二)回购方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第七次会议，2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过 了《公司回购股份方案》议案。详细内容见公司 2022 年 6 月 28 日于北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-040）。回购 方案主要内容如下： 本次回购方式为竞价方式回 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2021-084 深圳市美之高科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 20 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2021 年 12 月 20 日 调研地点：公司会议室 调研形式：网络调研 调研机构：安信证券股份有限公司、广发基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事长黄华侨先生、董事会秘书汪岚女士、财务负责人 李永先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：金属置物架生产基地技术改造项目、研发中心建设项目、营销服 务网络建设项目工程进度如何？及投产计划如何？ 回答： 公司募集资金 ...