证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-134 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于补充审议为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 9 月 21 日浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司海宁艾特新能源有限公司（以下简称"海宁艾特"）与中国光大银 行股份有限公司嘉兴分行签订编号为 JXGD20230009 的《固定资产暨项目融资借 款合同》，合同中约定借款金额为 1,000 万元，由公司提供连带责任保证担保， 担保期限 5 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司为全资子公司 提供担保的议案》，表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-126 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关规定，结合《浙江艾 能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究并提出建议， 对董事会 ...

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第二章 董事 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-124 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及其它法规、行政法规和规章的 ...

第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-132 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为了规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法 规、规范性文件及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司及相关信息披露 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-123 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构。公司董事会特决定设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-129 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规 则及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配基本政策 第二条 利润分配的原则： 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-127 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵 押、质押以及其他形式的对外担保。 担保的具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 本制度适 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-113 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 请你公司： 一、拟开展新业务的具体情况，包括但不限于产品描述、技术壁垒、应用领 域、市场需求、业务模式、生产经营条件、项目筹建期等，项目后续运营的资金 投入计划、筹资来源，是否会对公司的营运资金产生不利影响； 【回复】 1、开展石英新材料项目，产品描述 公司拟投资的新项目"年产54500件光伏石英新材料项目"（以下简称"石 英项目"），该项目产品主要为石英管、石英小舟、石英舟托等石英材料，应 用于光伏太阳能行业领域及其他领域，具有高纯、耐高温、化学稳定性好的特 点。属于光伏电池片生产制造过程中的重要耗材，光伏制造工艺的扩散、氧化 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江艾能聚光伏科技股份 有限公 ...

（一） 新业务类型 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 人民币 2,100 万元设立全资子公司。 拟设立全资子公司基本情况如下： 公司名称：嘉兴艾特石英制品有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇堰山路 777 号 10 幢 1 楼 201 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资） 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-112 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 新业务基本情况 法定代表人：姚华 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用 材料研发；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专 用设备销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术 玻璃制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；隔热和隔音材料制造； 隔热和隔音材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出 口；电子、机械设备维护（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-111 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 开展新业务公告的更正公告 政策风险：本次投资项目的实施，需要办理项目备案、能评、环评和安评审 批等前置审批程序，是否能通过相关的前置审批程序及通过审批的时间存在不确 定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项 目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露了《开展新业务公告》， 公告编号 2023-107。现就公告中"四、开展新业务的风险分析"之"其他风险" 作如下补充： 经评估，公司认为公司在技术、市场、区域、政策等方面的风险评估情况如 下： 技术风险：石英制品加工在石英炉管成型、对接、贴片及石英舟托的 ...