第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第二章 董事 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-124 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及其它法规、行政法规和规章的 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-129 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规 则及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配基本政策 第二条 利润分配的原则： 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-123 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构。公司董事会特决定设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-127 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵 押、质押以及其他形式的对外担保。 担保的具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 本制度适 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-113 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 请你公司： 一、拟开展新业务的具体情况，包括但不限于产品描述、技术壁垒、应用领 域、市场需求、业务模式、生产经营条件、项目筹建期等，项目后续运营的资金 投入计划、筹资来源，是否会对公司的营运资金产生不利影响； 【回复】 1、开展石英新材料项目，产品描述 公司拟投资的新项目"年产54500件光伏石英新材料项目"（以下简称"石 英项目"），该项目产品主要为石英管、石英小舟、石英舟托等石英材料，应 用于光伏太阳能行业领域及其他领域，具有高纯、耐高温、化学稳定性好的特 点。属于光伏电池片生产制造过程中的重要耗材，光伏制造工艺的扩散、氧化 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江艾能聚光伏科技股份 有限公 ...

（一） 新业务类型 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 人民币 2,100 万元设立全资子公司。 拟设立全资子公司基本情况如下： 公司名称：嘉兴艾特石英制品有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇堰山路 777 号 10 幢 1 楼 201 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资） 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-112 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 新业务基本情况 法定代表人：姚华 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用 材料研发；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专 用设备销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术 玻璃制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；隔热和隔音材料制造； 隔热和隔音材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出 口；电子、机械设备维护（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-111 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 开展新业务公告的更正公告 政策风险：本次投资项目的实施，需要办理项目备案、能评、环评和安评审 批等前置审批程序，是否能通过相关的前置审批程序及通过审批的时间存在不确 定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项 目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露了《开展新业务公告》， 公告编号 2023-107。现就公告中"四、开展新业务的风险分析"之"其他风险" 作如下补充： 经评估，公司认为公司在技术、市场、区域、政策等方面的风险评估情况如 下： 技术风险：石英制品加工在石英炉管成型、对接、贴片及石英舟托的 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-112 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 公司名称：嘉兴艾特石英制品有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇堰山路 777 号 10 幢 1 楼 201 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资） 法定代表人：姚华 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用 材料研发；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专 用设备销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术 玻璃制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；隔热和隔音材料制造； 隔热和隔音材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出 口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；光伏发电设备租赁；新能源原动设 备销售；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；合同能源管理；太阳能 发电技术服务；通用设备修理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘 察、设计、监理除外）；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动)。许可项目： ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-113 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江艾能聚光伏科技股份 有限公司的问询函》（问询函【2023】第 014 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对问询函所述问题进行认真分析与核查，并进行回复说明。具体内容如下， 请予以审核。 2023年10月13日，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司披露《开展新业务》的 公告，艾能聚拟以自有资金出资2100万元设立全资子公司嘉兴艾特石英制品有限 公司，主要拟进行石英制品的研发、制造、销售，以拓展公司经营板块、丰富公 司产品类别。 请你公司： 一、拟开展新业务的具体情况，包括但不限于产品描述、技术壁垒、应用领 域、市场需求、业务模式、生产经营条件、项目筹建期等，项 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-111 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 开展新业务公告的更正公告 2023 年 10 月 20 日 技术风险：石英制品加工在石英炉管成型、对接、贴片及石英舟托的机加工、 热加工等生产环节，对技术工人的操作熟练度要求较高，并且对机加工设备加工 精度及自动化程度要求较高，本投资项目技术风险相对较高。 市场风险：石英制品项目目前市场需求相对旺盛，目前判断具有较高的经济 效益，虽然公司对下游市场情况进行了充分的论证调研，但是若下游应用领域的 需求增长不及预期或市场竞争加剧，可能出现产品市场开发及销售情况不及预期 的风险。 区域风险：石英制品项目销售拟计划面向全国市场，现阶段不存在区域性风 险，若未来下游客户的销售地域集中度较高，可能存在一定的区域风险。 政策风险：本次投资项目的实施，需要办理项目备案、能评、环评和安评审 批等前置审批程序，是否能通过相关的前置审批程序及通过审批的时间存在不确 定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项 目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 本公司及 ...