证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-090 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务等需要的考虑，公司拟以人民币 0 元的价格 购买无锡斌炜新能源有限公司（以下简称"无锡斌炜"或"标的公司"）100%股 权。无锡斌炜目前共有 2 名自然人股东，为自然人曹斌璐、曹伦；其中，曹斌 璐持股 80%、曹伦持股 20%。上述股权，尚未实缴出资。 本次股权转让完成后，公司持有无锡斌炜 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期 ...

关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项核查意见 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江 艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-086 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过： 选举姚华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 选举殷建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,767,994 股，占公司股本的 4.43%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-087 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）于 2023年6月2日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配 售选择权行使后），发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募 集资金净额为人民币122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资 金已分别于2023年2月20日、2023年 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-085 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。因此，我们同意聘任张良华先生、姚新民先生为公司副总经理。 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第五届董事会第一次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经审查上述人员的个人履历、 教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-082 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事姚华先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-080 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-083 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事殷建忠先生主持会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》相关规定，现选举殷建忠先生担任公司第五届监事会主席， 任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… 第 7 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 8-9 页 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕6-289 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称浙江艾能聚 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江艾能聚公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 浙江艾能聚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2023 年 6 月 2 日在贵公司会议室召开的公司 2023 年第二次临 ...