常州迅安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于常州迅安科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第ZF10319号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州迅安科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 2023 年度 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与 ...

□适用 √不适用 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------| | 2023 | 年 | 2022 年 | 本年比上 年增减 % | 单位：元 2021 年 | | 营业收入 | 211,496,027.95 | 181,239,961.39 | 16.69% | 212,291,659.57 | | 毛利率 % | 41.36% | 38.37% | - | 38.60% | | 归属于上市公司股东的净 | 55,905,007.29 | 41,110,193.74 | 35.99% | 57,264,755.62 | | 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 | 49,815,133.49 | 38,475,430.08 | 29 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或"公司"）参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"）, 结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10318 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-030 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 名律师。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 834950 | 迅安科技 | 2024 年 5 6 | 月 | 日 | 1 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-011 常州迅安科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,5 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-025 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关 民事诉讼中存在承担民事责任情况。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | | 金额 | | | | 金亚科技、周 | | | 尚余 1,000 | 连带责任，立信投保的职 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-022 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴毅雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴毅雄，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师。 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3. ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-013 常州迅安科技股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公 司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每 月税前 5000 元人民币（税前 6 万/年）。 （2）在公司担任非独立董事，根据其在公司所 ...