证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-081 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，选举李秋玲女士、张正河先生、董利成先生为公司第四届董事 会审计委员会，李秋玲女士为主任委员（召集人），上述委员中李秋玲女士任期 自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 2 月 20 日止，张正河先生、董利成先生 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员 在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员 会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 二、审计委员会委员换届选举对公司的影响 本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次会议所作出的决议及公告文件、 本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，出具法律意见如下： 一 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-077 北京世纪国源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董利成先生 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,178,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-083 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举石静女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生，并与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举石 静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-073 北京世纪国源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 8 日，北京世纪国源科技股份有限公司发行普通股 33,450,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.88 元/股，募集资 金总额为 397,386,000.00 元，实际募集资金净额为 361,282,742.45 元，到账时间 为 2020 年 7 月 13 日。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京世纪国源科技 股份有限公司 | 中国光大银行股份 有限公司北京阜成 | 35110180809969636 | 21,297,694.17 | | | 路支行 | | | | 北京世纪国源科技 | 华夏银行股份有限 | 10258000000766868 | 1 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-074 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 17 日 15:00—2024 年 7 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-066 北京世纪国源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 三、备查文件 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 | | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 | 董事会由 | 8 | 名董事组 | | 第一百二十七条 | 董事会由 | 6 | 名董事组 | | | 成，其中 3 | 名为独立董事，设董事长 | | | 1 | 成，其中 2 | 名为独立董事，设董事长 | | | 1 | | 人、副董事长 | 1 人。 | | | | 人、副董事长 1 | 人。 | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分内容 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-067 北京世纪国源科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过： 提名董利成先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 26,456,982 股，占公司股本的 19.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名李景艳女士为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 17,067,600 股，占公司股本的 12.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚 需提交股东大会审议 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为北京 世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对国源科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 24 日核发《关于核准北京世纪国源 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1266 号），核准公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通 股股票 3,345 万股，发行价格为人民币 11.88 元/股，公司募集资金总额人民币 39,738.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 3,610.33 万元，实际募集资金净额 为人民币 36,128.27 万元。天健会计师事务 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-075 2.会议召开地点：公司会议室 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名石静女士、杨 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 ...