北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-011 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-014 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规 则》《监管指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-010 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-008 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王文凯 | 核心员工 | 2 | 张岩 | 核心员工 | 注：在预留限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量做相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配，调 整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公 司股本总额的 1%。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示预留授予激 励对象名单，公示期为 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 20 日。公司员工对上 述激励对象名单有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2024 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-007 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京世纪国源科技股份有限公 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-006 北京世纪国源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 第四届董事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟定了 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单。2024 年股 权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为 2 人，为在公司（含分公司、全 资及控股子公司）任职的核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计 持有公司 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-002 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司与关联方董利成先生和李景艳 女士签署房屋租赁协议，租赁其位于北京市西城区西直门外大街 1 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-004 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2025 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请综合授信暨关联担保的基本情况 根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年拟分别向中国光大 银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构 申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。 上述综合授信的有效期为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求 确定具体的提款安排。 为了保证申请授信额度顺利进行，关联方董利成先生、李景艳女士单方或共 同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信额度提供保证等担保。董利成先生和李 景艳女士系夫妻关系，截至公告之日，合计持有公司 32.53%的股份，为公司控 股股东。同时，董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事长职务，李景艳女 士担任公司董事、总经理 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，提高投资收益，在不影响正常经营资金需求及 确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购 买理财产品，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度范围内，可循环滚动使 用。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品，拟投资 的产品仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔投资期限最长不超 过 12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。 （三）委托理财期限 自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、决策与审议程序 2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-001 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司与关联方董利成先生和李景艳 女士签署房屋租赁协 ...