证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-024 北京世纪国源科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 公司于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于注销部分回购股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。本 次回购股份注销完成后，公司总股本将由 133,790,000 股变更为 133,300,000 股， 注册资本将由 133,790,000 元变更为 133,300,000 元。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司应当自股东会作出减少注册资 本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息 公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起 四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保"。 公司已于 2025 年 3 月 10 日在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn） 上公告公司减少注册资本事项，特此通知债权人。公司债权人可按上述时间要求， 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期 未向公司申报上述要求，不会 ...

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十四次会议，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、 不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。 公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理 财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔 投资期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 上述事项自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期 满之日。 公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-020 北京世纪国源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 269,479,959.91 for the reporting period, representing a 15.18% increase compared to CNY 233,956,195.76 in the same period last year[3]. - The total profit for the period was CNY 11,134,968.18, which is a significant increase of 55.29% from CNY 7,170,355.42 year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11,966,595.50, reflecting a growth of 23.36% compared to CNY 9,700,373.75 in the previous year[3]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.09, up 28.57% from CNY 0.07 in the prior year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 643,866,521.47, a 2.51% increase from CNY 628,081,859.60 at the beginning of the period[3]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 605,830,752.50, marking a 2.16% increase from CNY 593,045,081.37 at the start of the period[3]. - The net asset value per share increased to CNY 4.53, up 2.26% from CNY 4.43 at the beginning of the period[3]. Profit Drivers and Cost Management - The company attributed the profit increase primarily to a rise in revenue from agricultural insurance and project implementation following the extension of land contracts[5]. - The company implemented cost control measures, leading to a decrease in operating expenses compared to the previous year[5]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to consider the associated risks[6].

一、本次回购股份概述 1. 公司 2021 年 3 月 8 日召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第十七次会议，2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过回购股份专用 证券账户以集中竞价方式，回购公司股票用于实施股权激励，拟回购股份数量不 少于 3,000,000 股，不超过 5,000,000 股，回购资金总额不超过 60,000,000 元，回 购股份价格不超过 12 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股 份回购方案之日起不超过 12 个月。 2、因实施 2020 年年度权益分派，根据有关规定，公司回购股份价格调整为 不超过 11.8 元/股，回购资金总额调整至不超过 59,000,000 元。 3、本次股份回购期限自 2021 年 3 月 24 日开始，回购至 2022 年 3 月 23 日 结束，公司实际通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 3,130,973 股，占公司总股本 2.34%，占拟回购总数量上限的 62.62%，最高成交 价为 9.63 元/股，最低成 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-012 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-009 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，并于 2025 年 2 月 10 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技：2024 年股权激励计划预 留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2025-008）。公司监事会结合公示 情况对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 ...

一、2024 年股权激励计划预留部分授予分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 票总数的比例 | 比例 | | 王文凯、张岩 2 | 名核心员工 | 400,000 | 12.78% | 0.30% | | 预留授予合计 | | 400,000 | 12.78% | 0.30% | 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-013 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王文凯 | 核心员工 | 2 | 张岩 | 核心员工 | 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引》"）等法律、行政法规和其他规范性文件及《北京世纪国源科技股份有 限公司章程》的有关规定，就《北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2024 年股权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票预 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-017 北京世纪国源科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 13,379 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,330 | | 万元。 | | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 万 13,379 | 第二十条 公司的股份总数为 13,330 | | 股，均为人民币普通股。 | | 万股，均为人民币普通股。 | 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 二、修订原因 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-018 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票 ...