证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-044 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨董事会审计 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 5、首席合伙人：钟建国 6、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人； 7、2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会 审计委员会工 ...

Group 1 - The report highlights that AI Agents are accelerating penetration across various industries and may become the primary mode of human-machine collaboration, with three models identified: embedding, copilot, and agent mode, with the agent mode being the most efficient [3][9][10] - In 2022, China's data output reached 8.1ZB, growing by 22.7% year-on-year, and is projected to reach approximately 9.5ZB in 2023, making it the second-largest data producer globally [18][20] - The report identifies 15 companies on the Beijing Stock Exchange involved in AI applications, including AiRong Software (AI finance), Guozi Software (AI-enabled data assets), and Huaxin Yongdao (AI governance) [24][25] Group 2 - The median price-to-earnings (P/E) ratio for the new energy industry increased by 0.51% to 45.7X, while the electronic equipment industry's P/E ratio rose from 51.8X to 52.0X [34][59] - The report notes that the median P/E ratio for the machinery equipment industry decreased from 52.4X to 50.9X, and the information technology industry's P/E ratio fell from 61.6X to 59.3X [41][47] - The report mentions that the total market value of the new energy industry decreased from 468.4 billion to 465.3 billion, with notable stock performance from companies like QiuGuan Cable (+17.39%) and YiNeng Power (+5.75%) [59][61] Group 3 - The report states that the total market value of the electronic equipment industry decreased from 1195.1 billion to 1164.8 billion, with the median market value rising from 21.8 billion to 23.2 billion [36][37] - The machinery equipment industry's total market value fell from 972.7 billion to 939.7 billion, with the median market value decreasing from 19.5 billion to 18.7 billion [42][44] - The report indicates that the total market value of the information technology industry decreased from 878.1 billion to 858.4 billion, while the median market value remained unchanged at 24.5 billion [49][50] Group 4 - The report highlights that Kairun Intelligent Control Co., Ltd. won a bid for an electrification project in an African country, with a contract value of 732.121 million USD [63]

2024 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予情况 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（股） | 予限制性股票总 | 公告日总股本 | | | | | 数的比例 | 的比例 | | 王文凯、张岩 | 名核心员工 2 | 400,000 | 12.78% | 0.30% | | 预留授予合计 | | 400,000 | 12.78% | 0.30% | 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-027 北京世纪国源科技股份有限公司 本次登记完成的限制性股票的激励对象名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | -- ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-026 北京世纪国源科技股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、库存股注销情况 1、公司于 2021 年 3 月 8 日召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十七次会议，2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过回购股份专用 证券账户以竞价方式，回购公司股票用于实施股权激励，拟回购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 5,000,000 股，回购资金总额不超过 60,000,000 元，回购股 份价格不超过 12 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回 购方案之日起不超过 12 个月。 2、因实施 2020 年年度权益分派，根据有关规定，公司回购股份价格调整为 不超过 11.8 元/股，回购资金总额调整至不超过 59,000,000 元。 3、公司于2022 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-021 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,418,573 股，占公司有表决权股份总数的 35.68%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-025 北京世纪国源科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,062,205 股，占公司总股本 0.79%，可交易 时间为 2025 年 3 月 14 日。 李宪文依据《自然人股东股权自愿锁定同意书》中约定"自 2019 年 8 月 10 日按其该时点所持公司股份的 75%进行限售，每年 1 月份办理一次解除限售，当 其持有的无限售股份数量大于或等于所持股份总额的 25%时，不予办理解除限 售，当其持有的无限售股份数量小于其持有股份总额的 25%时，按照其持有股票 总额的 25%计算差额予以解除限售。" 高宏勋、宋清福、周可新、高嵩、张俊英依据《股份认购合同》中承诺："在 公司任职期间，自股份认购之日起，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份 总数的 25%；若离职时尚有部分股份未解除锁定，则应当将离职当日尚未解除锁 定的股份，按照每股人民币 1.1 元的原始认购价 ...

法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2025 年 3 月 本法律意见书的出具系基于以下前提：（1）公司已经提供了本所为出具本 法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件 与原件一致和相符；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实 和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本 所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-022 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监 | 事 38 | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-024 北京世纪国源科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 公司于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于注销部分回购股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。本 次回购股份注销完成后，公司总股本将由 133,790,000 股变更为 133,300,000 股， 注册资本将由 133,790,000 元变更为 133,300,000 元。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司应当自股东会作出减少注册资 本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息 公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起 四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保"。 公司已于 2025 年 3 月 10 日在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn） 上公告公司减少注册资本事项，特此通知债权人。公司债权人可按上述时间要求， 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期 未向公司申报上述要求，不会 ...

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十四次会议，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、 不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。 公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理 财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔 投资期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 上述事项自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期 满之日。 公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-020 北京世纪国源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资 ...