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国源科技:独立董事候选人声明与承诺(张正河)
2024-06-28 09:23
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-071 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(张正河) (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张正河,已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟 ...
国源科技:第三届监事会第二十四次会议决议公告
2024-06-28 09:23
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-075 2.会议召开地点:公司会议室 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满,根据《公司法》《公 司章程》等有关规定,公司进行监事会换届选举。公司监事会提名石静女士、杨 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2024 ...
国源科技:关于部分募投项目延期的公告
2024-06-28 09:23
一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 24 日核发《关于核准北京世纪国源 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]1266 号),核准公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通 股 33,450,00 股,发行价格人民币 11.88 元/股,公司募集资金总额人民币 397,386,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 36,103,257.55 元,实际募集资金 净额为人民币 361,282,742.45 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 7 月 14 日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天 健验[2020]1-123 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金监管协议。 二、募投资金投资项目及使用情况 证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-072 北京世纪国源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 ...
国源科技:2024年第一次职工代表大会决议暨换届选举职工代表监事的公告
2024-06-28 09:23
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-076 北京世纪国源科技股份有限公司 北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 20 人, 实到职工代表 20 人,会议由石静女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定,表决结果合法有效。 二、会议审议事项及表决情况 (一)审议通过《关于选举孙洁女士为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满,根据《公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,公司全体与会职工代表民主 讨论,一致同意选举孙洁女士为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会,其任期与第四届监事会任期一致。 2024 年第一次职工代表大会决议暨换届选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 ...
国源科技:国元证券股份有限公司关于北京世纪国源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-06-28 09:23
国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 截至2024年5月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:万元 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为北京世 纪国源科技股份有限公司(以下简称"国源科技"、"公司")持续督导保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对国 源科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1266号)核准,公 司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股3,345万股,发行价格 人民币11.88元/股,公司募集资金总额人民币397,386,000.00元,扣除不含税 发行费用人民币36,103,257.55元,实际募集资金净额为人民币361,282,742.45 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年7 ...
国源科技:独立董事候选人声明与承诺(李秋玲)
2024-06-28 09:23
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-070 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(李秋玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李秋玲,已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二 ...
国源科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告
2024-06-28 09:23
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-065 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长董利成先生 6.会议列席人员:全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第三届 ...
国源科技:独立董事提名人声明与承诺(李秋玲)
2024-06-28 09:23
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-068 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(李秋玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称"本公司")董事会,现 提名李秋玲女士为本公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大 ...
国源科技:独立董事提名人声明与承诺(张正河)
2024-06-28 09:23
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-069 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(张正河) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称"本公司")董事会,现 提名张正河先生为本公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大 ...
大宗交易(京)
2024-05-30 11:42
| 2024-05- | | | | | | 国新证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30 | 835184 | 国源科技 | 3.85 | 106122 | 司沈阳北站路证券营 | 司上海浦东新区云鹃 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 国新证券股份有限公 业部 | 卖出营业部 北路证券营业部 | ...