证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-085 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审 核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2024 年半年度 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-084 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 5.会议主持人：董事长董利成先生 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-078 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监 | 事 38 | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-082 北京世纪国源科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主 席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 18 日审议并通过： 选举董利成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,456,982 股，占公司股本的 19.78%，不是失信联合惩戒对象。 选举刘代先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,810,100 股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。 聘任付强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.52%，不 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-080 北京世纪国源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第四届董事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董利成先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司董事会下设审计委员会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，选举李秋玲女士 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-081 《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，选举李秋玲女士、张正河先生、董利成先生为公司第四届董事 会审计委员会，李秋玲女士为主任委员（召集人），上述委员中李秋玲女士任期 自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 2 月 20 日止，张正河先生、董利成先生 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员 在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员 会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 二、审计委员会委员换届选举对公司的影响 本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次会议所作出的决议及公告文件、 本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，出具法律意见如下： 一 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-077 北京世纪国源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董利成先生 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,178,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-083 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举石静女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生，并与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举石 静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-081 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，选举李秋玲女士、张正河先生、董利成先生为公司第四届董事 会审计委员会，李秋玲女士为主任委员（召集人），上述委员中李秋玲女士任期 自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 2 月 20 日止，张正河先生、董利成先生 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员 在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员 会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 二、审计委员会委员换届选举对公司的影响 本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理 要求，不会对公司 ...