2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-033 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-010 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王世卿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规 范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王世卿先生，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教 授、博士研究生导 ...

一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对众诚科技调整募集资金 投资项目内部投资结构的事项进行了核查，核查的具体情况如下： ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-020 河南众诚信息科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开第三届董事 会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年 股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，对公司 2023 年股权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票的回购价格及预留部分 限制性股票的授予价格进行调整，现将相关内容公告如下： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-027 河南众诚信息科技股份有限公司 关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票 回购价格及预留授予价格的公告 7、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 及预留授予价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-025 河南众诚信息科技股份有限公司 关于申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、 公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行 等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积 极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、 备查文件目录 一、 基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计未来一年内 拟向银行等金融机构申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信额度。具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2023 年年度股东 大会审议通过《关于申请综合授信的议案》之日起至下一年度相应股东大会召开 之日止。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其 授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事 宜（包括 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-007 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 该议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会审计委员会第 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-006 河南众诚信息科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 二、 募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与兴业银行股份有限公司郑州分行、中 原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。 | 序号 | 开户银行名称 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司 | 462010100101614921 | 使用中 | | | 郑州分行营业部 | | | | 2 | 中原银行股份有限公司 | 410111010150073501 | 本次销户 | | | 郑州 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-006 河南众诚信息科技股份有限公司 公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有 限公司验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的 募集资金专项账户。 公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量 239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述 超额配售募集资金到位情况已经天健 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is CNY 341,729,592, a decrease of 9.34% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders is CNY 4,189,432.89, down 78.97% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -CNY 3,367,939.40, a decline of 120.43% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.05, down 80% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are CNY 587,735,498.44, an increase of 23.49% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company is CNY 339,887,011.35, a decrease of 2.61% from the beginning of the period[4] - The company's net asset per share is CNY 3.55, down 6.33% from the beginning of the period[4] Factors Affecting Performance - The decline in revenue is attributed to macroeconomic factors, longer project delivery cycles, and increased competition[6] - Increased research and development investment and rising operating expenses contributed to the significant drop in net profit[6] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[7]