河南众诚信息科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-030 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-012 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以邮件或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-033 河南众诚信息科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不领取监事津贴。 未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司高级管理人员薪酬方案： 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬按工作岗位、 工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月 准时发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-041 河南众诚信息科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 9399.50 | 第六条 公司注册资本：人民币 | 9219.50 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 万 9399.50 | 第二十条 公司股份总数为 | 万 9219.50 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司拟 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-038 河南众诚信息科技股份有限公司 关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公 司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，对公司 2023 年股权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票的回购价格进行调整，现将 相关内容公告如下： 1、2023 年 4 月 24 日，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2023 年股权激励计 划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计未来一年内 拟向银行等金融机构申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度。具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2024 年年度股东会 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》之日起至下一年度相应股东会召开 之日止。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-034 河南众诚信息科技股份有限公司 关于申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 董事会 2025 年 4 月 29 日 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授 权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜 （包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进 行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。 二、 公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行 等金 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-036 河南众诚信息科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第五次会议和第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司根 据"数字化解决方案开发平台升级建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施 进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实 施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间 进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-039 河南众诚信息科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2025 年 4 月 28 日，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意将上述议案提交董事会审议；2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事 会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。公司监事会对上述议案发表了意见，同意将上述议案提交股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， "若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制 性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-016 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履行情况 (一）出席董事会、列席股东大会情况 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运 作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审 议各项议案，维护了 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-043 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南众诚信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 ...