长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 注：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额中有暂未支付的发行费用 66.21 万元。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对众诚科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券 ...

河南信永律师事务所 言 为 信 成 永 务 所 师 專 信 anan SINOWIN Law 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案) 法律意见书 河南信永律师事务所 师 事 务 所 all and a province of the program and 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案) 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下简称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"众诚科技")的委托,指派邓少 波律师、王柯律师(以下简称"本所律师")作为《河南众诚信息科技 股份有限公司 2023年股权激励计划(草案)》("《以下简称激励 计划(草案)》")的专项法律顾问,出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所及本所律师特作如下声明: 1、本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数 量的 20%。 2、本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍员工；除包括公司实际控制人梁 友先生、靳一女士外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 3、预留部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事 及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次 激励对象的相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留部分的激励对象的确定标准参 照首次授予的标准确定。 河南众诚信息科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-033 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年 04 月 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-018 河南众诚信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,582,882.45 元，母公司未分配利润为 108,812,484.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,195,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 13,829,250 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-036 监事会关于2023年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《股权 激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-038 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 二〇二三年四月 | 第一章 释 义 1 | | --- | | 第二章 声 明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、激励方式及股票来源 5 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | 七、本激励计划的其他内容 17 | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 23 | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 24 | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 376,938,273.63, a decrease of 26.75% compared to CNY 514,562,653.49 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 19,919,035.50, down 53.51% from CNY 42,845,442.65 in the previous year[29]. - The gross profit margin improved to 27.54% in 2022, compared to 24.22% in 2021[29]. - Total assets decreased by 15.77% to CNY 475,303,178.23 at the end of 2022, down from CNY 564,324,910.82 in 2021[32]. - Total liabilities significantly reduced by 62.61% to CNY 126,236,407.90 in 2022, compared to CNY 337,583,026.17 in 2021[32]. - The net assets attributable to shareholders increased by 54.56% to CNY 349,007,115.79 in 2022, up from CNY 225,811,414.50 in 2021[32]. - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -17,542,241.10 in 2022, a decline of 191.36% from CNY 19,201,927.36 in 2021[34]. - The accounts receivable turnover ratio decreased to 2.01 in 2022 from 2.85 in 2021[34]. - The inventory turnover ratio also declined to 1.96 in 2022, down from 2.32 in 2021[34]. Market Position and Risks - The company reported significant growth in the smart city sector, driven by increasing investments in digital infrastructure and government support, with a focus on digital solutions for government and enterprise clients[11]. - The company's revenue is heavily concentrated in the Henan region, posing risks if demand for smart city investments declines or competition intensifies[12]. - The company faces risks from intensified market competition as new entrants emerge in the smart city sector, potentially affecting pricing and business acquisition[11]. - The company has identified risks related to the implementation of fundraising projects, which may not achieve expected benefits due to market changes or project execution issues[12]. - The company has not identified any significant changes in major risks during the reporting period[12]. - The company faces risks related to fundraising projects not achieving expected benefits, which could affect revenue growth and lead to performance declines[139]. - The company recognizes the risks associated with technology innovation and potential loss of core technical personnel, necessitating increased investment in R&D[135]. - The company faces risks from concentrated business regions and intensified market competition, which could negatively impact future performance if not addressed[134]. Research and Development - The company plans to invest more resources in R&D, particularly in IoT, big data, cloud computing, and AI technologies, to enhance its competitive edge[12]. - R&D expenses amounted to ¥24,529,454.51, representing 6.51% of sales revenue, an increase of 0.7 percentage points compared to the previous year[53]. - The company obtained 53 software copyrights and accepted 10 invention patents during the reporting period[53]. - The company maintained a total of 123 R&D personnel, accounting for 32.80% of the total workforce, showing a slight increase from 32.78%[106]. - The company is committed to enhancing after-sales service standards to improve customer retention and satisfaction[135]. - The company plans to increase R&D investment and establish a dedicated research institution, the Zhongcheng Research Institute, to develop new products and technologies[136]. - The company has increased software R&D efforts and introduced high-end industry talent to meet diverse customer needs[135]. Digital Transformation and Innovation - The company focuses on digital infrastructure and industry applications, with a strong emphasis on technology innovation and digital transformation solutions[44]. - The company is positioned in the digital transformation industry, focusing on providing digital solutions to government and enterprise clients[59]. - The company aims to leverage new opportunities in digital development and enhance its technology platform and product system[61]. - The company is actively involved in the digital government construction and enterprise digital transformation initiatives driven by national policies[60]. - The company has completed the development of the "Zhongcheng Collaborative Office System V3.0," enhancing digital management capabilities and supporting data integration[109]. - The "Low-Code Development Platform V2.0" project was completed, aimed at improving development efficiency and reducing costs, facilitating digital transformation[109]. - The company has successfully developed an "Intelligent Semantic Search Engine V1.0," aimed at enhancing data analysis capabilities for government and enterprise users[109]. - The company is focused on expanding its market presence through new product developments and technological advancements, positioning itself for future growth[109]. Financial Commitments and Shareholder Relations - The company has committed to protecting the legitimate rights and interests of minority investors and will publicly explain any failure to fulfill commitments[163]. - The company commits to not transferring benefits to other entities or individuals under unfair conditions, ensuring the protection of its interests[167]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and investors[169]. - The company will compensate for any losses incurred by other shareholders if lock-up commitments are not fulfilled[161]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding share transfers and disclosures[160]. - The company will implement measures to stabilize stock prices, including public disclosures and potential withholding of dividends if stabilization measures are not taken[162]. - The company will adjust the issue price in case of stock dividends or other capital adjustments during the lock-up period[158]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a competitive salary system to attract and retain talent, ensuring alignment of employee interests with business goals[136]. - The company is optimizing its organizational structure and standardizing its products to reduce project cycles and manage risks effectively[137]. - The company will strengthen internal management and control, optimizing governance structure and internal control systems to mitigate operational risks[163]. - The company has made commitments regarding measures to stabilize stock prices and to address the dilution of immediate returns, with ongoing compliance since April 26, 2022[156]. - The company will not increase salaries or allowances for responsible directors or senior management until new commitments are fulfilled[170]. - The company will avoid or minimize related party transactions and will not accept more favorable terms than those available in fair market transactions[174]. Shareholder Structure and Stock Performance - The company reported a total of 73,800,000 shares outstanding, with 49,309,300 shares (66.81%) being unrestricted at the beginning of the period, which decreased to 32,012,300 shares (34.72%) by the end of the period[184]. - The restricted shares increased from 24,490,700 (33.19%) to 60,182,700 (65.28%) during the same period[184]. - Major shareholders include Liang Kan with 22,266,000 shares (24.15%) and Hao Xuan Yuan holding 27.55% of the shares[187]. - The company’s stock was successfully listed on the Beijing Stock Exchange on September 23, 2022[199]. - The issuance price was set at RMB 7.00 per share during the public offering[199]. - The net proceeds from the public offering amounted to RMB 95,328,679.24 after deducting issuance costs[199].

证券代码：835207 证券简称:众诚科技 公告编号：2023-025 河南众诚信息科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

投资者关系管理制度经 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 河南众诚信息科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-028 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者 ...