证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-037 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2024 年第一季度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，全体 委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 629.27% to CNY 13,825,553.76 compared to the same period last year[11] - Operating income rose by 2.31% to CNY 81,346,631.83 compared to the same period last year[11] - Cash flow from operating activities increased by 105.90% to CNY 1,419,090.10 compared to the same period last year[11] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders increased to 3.07% from 0.45% in the same period last year[11] - The company's basic earnings per share increased by 575.00% to CNY 0.27 compared to the same period last year[11] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,587,973.45, significantly up from ¥1,895,813.17 in Q1 2023, representing a growth of 617.73%[44] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.27, compared to ¥0.04 in Q1 2023, indicating a substantial increase[45] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.58% to CNY 615,885,038.41 compared to the end of the previous year[11] - The company's asset-liability ratio decreased to 24.20% from 29.04% at the end of the previous year[11] - The total liabilities decreased to ¥149,054,885.07 as of March 31, 2024, down from ¥185,499,184.21 as of December 31, 2023, indicating a reduction of about 20%[38] - Total liabilities decreased to ¥5,401,669.65 from ¥11,694,930.64, reflecting a reduction of 53.83%[41] - Shareholders' equity totaled ¥305,382,452.20, a marginal decrease from ¥306,402,466.52[41] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income by 3,480.16% to CNY 1,230,434.30 compared to the same period last year[13] - The company reported a significant increase in investment income to ¥1,230,434.30 from ¥34,368.13 year-over-year[44] Cash Flow - The cash flow from investment activities increased by 333.62% to CNY 41,086,196.41 compared to the same period last year[14] - The cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥1,419,090.10 in Q1 2024, a significant improvement from a net outflow of ¥24,059,288.80 in Q1 2023[50] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was 9,759,994.58 CNY, a recovery from -85,280,851.06 CNY in Q1 2023[52] - The cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 19,759,994.58 CNY, significantly higher than 8,000,000.00 CNY in Q1 2023, representing an increase of approximately 147.5%[52] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 51,420,000, with 33.12% being restricted shares[17] - The largest shareholder, Tibet Mengxuan, holds 15,662,362 shares, representing 30.46% of total shares[18] - The second largest shareholder, Lijia Investment, has reduced its holdings by 200,000 shares, now holding 9,260,859 shares, or 18.01%[18] - The company has a total of 37,934,895 shares held by the top ten shareholders, accounting for 73.77% of total shares[19] - The company repurchased 300,000 shares, which is 0.58% of the total shares outstanding[20] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Commitments and Guarantees - The company provided a guarantee of ¥50 million for its wholly-owned subsidiary, Yichang Lijia Technology Co., Ltd., for a credit facility from financial institutions, valid from August 7, 2023, to August 7, 2026[30] - The company has no overdue commitments and has fulfilled all commitments during the reporting period[32] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 875,567.06 after tax[15] - The company has pledged cash assets amounting to ¥19,748,557.86, which represents 3.21% of total assets, for margin requirements[33] - The company incurred sales expenses of ¥122,368.27 in Q1 2024, a decrease from ¥447,547.99 in Q1 2023[47] - Management expenses increased to ¥1,108,796.29 in Q1 2024 from ¥629,387.29 in Q1 2023[47] - The company recorded a financial expense of -¥11,289.49 in Q1 2024, compared to -¥48,610.16 in Q1 2023[47]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-038 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 号：2024 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-036 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-035 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 二、 审议和表决情况 公司已于2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，2023年9月22日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议 案》。 三、 全称变更概述 公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得宜昌市市场监督管理局核 发的《营业执照》。自2024年4月22日起，公司正式在北京证券交易所进行名称变更， 变更前本公司全称为"力佳电源科技（深圳）股份有限公司"，变更后全称为"力佳电 源科技（湖北）股份有限公司"，证券代码保持不变。 四、 备查文件目录 （一）《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 变更原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司将注册地迁至 湖北省宜昌市，并对公司名称和注册地址进行变更，公司全称由"力佳电源科技 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-034 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-033 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于完成工商登记及公司章程备案并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、工商登记情况 公司名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 统一社会信用代码：91440300761975857A 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：王启明 注册资本：人民币 5142 万元 成立日期：2004 年 07 月 20 日 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议、于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》、 《关于拟修订公司章程的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的公司《关于拟变更公 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-005 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司监事会 2023 年度的工作情况，监事会编制 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-017 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（关达昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 姓名 | 出席董事 | 出席董事 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 出席股东 | 出席股东 | | --- | --- | - ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-023 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月，注册地址为 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造 ...