二、审计委员会会议召开情况 （一）出席会议情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-038 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号-独立董事》等相关法律、法规及规范性文件及力佳电源科技（湖北）股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由陈鹏先生（独立董事）、关达昌先生（独立 董事）、朱雨玲女士（董事）三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士陈鹏先生担任，审计委员会成员 符 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-037 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，力佳电源科技（湖北）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格 ...

一、修订内容 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-056 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本将由原来 6675.6 万元变更为 8639.28 万元。因此拟就《公司章程》中相关条 款作相应修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记 等相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记等相 关事宜全部办理完毕为止。 三、备查文件 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修订）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-052 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-040 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对中审众环在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-048 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额： 项目 金额（元） 2022 年 11 月 18 日募集资金总额 181,800,000.00 减：保荐及承销费 14,000,000.00 2022 年 11 月 18 日收到募集资金金额 167,800,000.00 加：累计获取利息收入 2,981,098.92 减：支付发行相关费用 5,231,844.65 减：闲置募集资金进行现金管理的余额（注 1） 84,325,825.91 减：募集资金投资项目已使用金额（注 2） 63,918,188.22 减：累计支付银行手续费的支出 407.10 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 17,304,833.04 加：募集资金专户间往来款项 60,000,000.00 加：对闲置募集资金现金管理收回金额（ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对力佳科技提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保基本情况 根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下 简称"常州力泰"）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、 敞口额度 1,000 万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期 1 年。为 支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力泰向银行 申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，具体担保金额、 担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。 上述事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 本次 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-028 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以 下简称"常州力泰"）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万 元、敞口额度 1,000 万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期 1 年。为支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力 泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，具体 担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-026 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 29 日审议并通过： 选举王建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 29 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任张垍先生为公司助理总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 29 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 29 日审议并通过： 选举刘琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-027 二、本次选举对公司产生的影响 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，力佳电源科技（湖北）股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王建 | 王建、王启明、马扣祥 | | 审计委员会 | 陈鹏 | 陈鹏、关 ...