使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-032 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品。提高公司闲置资金的使用效率 和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险（R1 或 R2 等级）理财产品，包 括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低 风险理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 5,000 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议及 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过，经中国证券监督管理 委员会于 2022 年 10 月 26 日签发《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号 文），本公司获准向不特定合格者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每股 发行价格为人民币 18.18 元，募集资金总额为 181,800,000.00 元。经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）"众环验字（2022）0110078 号"《验资报告》 审验，截至 2022 年 11 月 18 日止本公司共募集货币资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除发行费用合计人 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-006 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、 规章制度的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00-17:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-014 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远 期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值 功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低 汇率波动对公司的影响。 公司（含全资子公司）拟开展外汇套期保值业务的累计总金额不超过人民币 1.5 亿元（壹亿伍仟万元）或等值外币，授权期限为本次董事会审议通过之日起 一年内有效，并授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值业务的决策并签署相 关合同。如存在单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性 的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-020 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司根据《公司章程》《独立董事津贴制度》等相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）未在公司任职的外部非独立董事，董事年度津贴为 5.8 万元/人（税 前），按月发放。 （3）公司独立董事津贴为 6.8 万元/年（税前），按季度发放。 2. 监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事（除职工代表监事外），按其在 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-031 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）独立董事：指公司按照相关规 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-018 本人作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 姓名 | 出席董事 | | 出席董事 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 出席股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 会方式 | | 会次数 | 大会次数 | 大会方式 | | | | | | 数 | | | | | 马扣祥 | | 8 | 现场或 | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-013 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授 信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有 效期内可以循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理为公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵 押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议已审议通过《关于预计 公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该事项尚 需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向各金融机构申请的综合授信额度是业务发展及经营的正 常所需， ...

起始页码 l 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0100503号 录 目 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1-6 1 =于力佳电源科技(深圳) 股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100503 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公 司")截至 2023年12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是力佳科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报 ...

关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100502号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 中国·武汉 2024年3月31日 于力佳电源科技(深圳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100502 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公 司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是力佳科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...