本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电邮方式发出 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-092 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 信息披露平台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-089）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-087 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，上述议案已于 2023 年 5 月 20 日经公司 2022 年年 度股东大会审议通过。具体内容详见在 2023 年 4 月 25 日公司在北京证券交易所 （www.bse.cn） 披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司拟续聘会计师事 务所公告》（公告编号：2023-032）。 2023 年 11 月 22 日，公司收到中审众环会计师事务所出具的《关于变更力 佳电源科技（深圳）股份有限公司签 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-088 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 19,311,664 股，占公司总股本 37.56%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为 控股股 | 董事、 监事、 | | | 本次解除 | 尚未解除限 售的股票数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 本次解除限 | 限售股数 | | | | 名称 | 际控制 | 理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | | | | | 人或其 | | 因 | 数量 | | 量 | | | | 一致行 | 任职情 | | | 股本比例 | | | | | 动人 | 况 | | | | | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-085 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-086）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-084 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2023 年第三季度报告财务信息已 由董事会审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日 ...

力佳科技 证券代码 : 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | | 年初至报告期 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 末（2023 | 年 1- | （2022 年 1-9 | | 比上年同期增减 | | | 9 | 月） | | 月） | 比例% | | 营业收入 | 292,449,919.39 | | | 255,665,016.01 | 14.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,084,582.39 | | | 36,382,165.15 | -14.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 27,086,132.65 | | | 36,869,329.56 | -26.53% | | 经常性损益后的净利润 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,411,520.97 | | | 57,674,579.80 | -59.41% | | 基本每股收益（元/股） | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-083 二、工商注册登记情况 1、名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司 2、类型：台、港、澳投资企业分公司 3、统一社会信用代码：91440300MAD2F6GG3B 4、经营场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖路 48 号明腾中心大厦 2001-2002 房 5、负责人：王启明 6、成立日期：2023 年 10 月 23 日 7、经营范围：电池销售；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 8、登记机关：深圳市市场监督管理局 三、备查文件 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 232019 | 中信建投证券股份有 限公司武汉中北路证 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2023-09- 26 | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 321171 | 招商证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | | | | | | 司武汉关山大道证券 | 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法 规、规章的规定为准。 第四条 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 1000 万股，于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 公司英文名称：Power Glory Battery Tech (Hubei) Co., LTD 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号。 邮政编码：443007。 第六条 公司注册资本为人民币 5142 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 ····························································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ················· ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-080 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,413,009 股，占公司有表决权股份总数的 75.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...