力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法 规、规章的规定为准。 第四条 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 1000 万股，于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 公司英文名称：Power Glory Battery Tech (Hubei) Co., LTD 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号。 邮政编码：443007。 第六条 公司注册资本为人民币 5142 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 ····························································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ················· ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-080 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,413,009 股，占公司有表决权股份总数的 75.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-079 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、变更事项 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广； 电池制造；电池销售（除依 | 一般项目：技术服务、技术 | | | | 开发、技术咨询、技术交 | | | | 流、技术转让、技术推广； | | | | 电池制造；电池销售；货物 | | | | 进出口；技术进出口；进出 | | | 法须经批准的项目外，凭营 | | | | 业执照依法自主开展经营活 | 口代理（除依法须经批准的 | | | 动） | 项目外，凭营业执照依法自 | | | | 主开展经营活动） | 三、变更后的工商登记基本信息 名称：常州力泰新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320404MA ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会制度 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-074 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为规范力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效 规范运作，根据《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章和《力佳电源科技（深圳）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-070 本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的 议案》为前提。上述变更尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司 将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》和《关于变更公司法 定代表人的议案》。拟将原《公司章程》 "第八条 董事长为公司的法定代表人" 变更为："第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人"，拟将公司法定代表人 由公司董事长王建先生变更为公司总经理王启明先生。 《力佳电源科 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-069 关于拟修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第一条 | 为维护力佳电源科技 | 第一章 第一条 为维护力佳电源科技 | | （深圳）股份有限公司（以下简称"公 | | | （湖北）股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-072 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、 规章制度的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 21 日 15:00—2023 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-071 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。本 次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司基本情况 （一）拟设立深圳分公司的基本情况 1、分公司名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司，具体以 当地市场监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区明腾中心大厦 20 层 2001-2002 房 4、分公司负责人：王启明 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 （ ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-066 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编 号 2023-068）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 6.召开情况合 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-078 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...