力佳科技 证券代码 : 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | | 年初至报告期 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 末（2023 | 年 1- | （2022 年 1-9 | | 比上年同期增减 | | | 9 | 月） | | 月） | 比例% | | 营业收入 | 292,449,919.39 | | | 255,665,016.01 | 14.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,084,582.39 | | | 36,382,165.15 | -14.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 27,086,132.65 | | | 36,869,329.56 | -26.53% | | 经常性损益后的净利润 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,411,520.97 | | | 57,674,579.80 | -59.41% | | 基本每股收益（元/股） | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-083 二、工商注册登记情况 1、名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司 2、类型：台、港、澳投资企业分公司 3、统一社会信用代码：91440300MAD2F6GG3B 4、经营场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖路 48 号明腾中心大厦 2001-2002 房 5、负责人：王启明 6、成立日期：2023 年 10 月 23 日 7、经营范围：电池销售；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 8、登记机关：深圳市市场监督管理局 三、备查文件 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 232019 | 中信建投证券股份有 限公司武汉中北路证 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | 26 | | | | | | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2023-09- 26 | 835237 | 力佳科技 | 7.1 | 321171 | 招商证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | | | | | | 司武汉关山大道证券 | 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-080 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,413,009 股，占公司有表决权股份总数的 75.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法 规、规章的规定为准。 第四条 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）作出同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 1000 万股，于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 公司英文名称：Power Glory Battery Tech (Hubei) Co., LTD 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 189 号。 邮政编码：443007。 第六条 公司注册资本为人民币 5142 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 ····························································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ················· ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-079 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、变更事项 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广； 电池制造；电池销售（除依 | 一般项目：技术服务、技术 | | | | 开发、技术咨询、技术交 | | | | 流、技术转让、技术推广； | | | | 电池制造；电池销售；货物 | | | | 进出口；技术进出口；进出 | | | 法须经批准的项目外，凭营 | | | | 业执照依法自主开展经营活 | 口代理（除依法须经批准的 | | | 动） | 项目外，凭营业执照依法自 | | | | 主开展经营活动） | 三、变更后的工商登记基本信息 名称：常州力泰新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320404MA ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-071 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。本 次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司基本情况 （一）拟设立深圳分公司的基本情况 1、分公司名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司，具体以 当地市场监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区明腾中心大厦 20 层 2001-2002 房 4、分公司负责人：王启明 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 （ ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-072 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、 规章制度的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 21 日 15:00—2023 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-078 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-067 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 ...