一、拟变更原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司拟将注册 地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更，公司的证券简称、证 券代码不会发生改变。 二、审议和表决情况 公司已于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、拟变更情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-068 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 五、备查文件 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 因公司拟将注册地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更， 公司的证券简称、证券代码不会发生改变。具体如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-073 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称" 《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-066 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编 号 2023-068）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 6.召开情况合 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会制度 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-074 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为规范力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效 规范运作，根据《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章和《力佳电源科技（深圳）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-075 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 源科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-069 关于拟修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第一条 | 为维护力佳电源科技 | 第一章 第一条 为维护力佳电源科技 | | （深圳）股份有限公司（以下简称"公 | | | （湖北）股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-070 本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的 议案》为前提。上述变更尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司 将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》和《关于变更公司法 定代表人的议案》。拟将原《公司章程》 "第八条 董事长为公司的法定代表人" 变更为："第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人"，拟将公司法定代表人 由公司董事长王建先生变更为公司总经理王启明先生。 《力佳电源科 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-077 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-063 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号） 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日， 公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后， 实际募集资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。 开户主体 银行名称 账号 金额（元） 深圳力佳 兴业银行股份 有限公司深圳 侨香支行 338320100100005434 8,829,705.40 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-060 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）发布的 ...