一、会议召开和出席情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-066 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公司 会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 48,949,732 股，占公司有表决权股份总数的 73.6574%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 382,096 股，占公司有表决权股份总数的 0.5 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-064 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人民 币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、大额 存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期限最长 不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-089）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总 | 则································································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ···················································································3 | | 第三章 | 股 | 份································································································4 | | 第一节 | | 股份·····························································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ····· ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-064 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人民 币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、大额 存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期限最长 不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ht ...

北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(武汉) 律师事务所 DeHeng Law Offices (Wuhan) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 栋 26 楼 电话: 027-88615675 邮编：430060 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 2024 德恒汉法意 DHWH084 号 致。力佳电源科技(湖北)股份有限公司 力佳电源科技(湖北)股份有限公司(曾用名为力佳电源科技(深圳)股份有 限公司,于2024年4月22日在北京证券交易所名称变更为力佳电源科技(湖北) 股份有限公司,以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次会议")于 2024年8月2日(星期五)召开。北京德恒〈武汉)律师事务所(以 下简称"德恒")受公司委托,指派本所经办律师(以下简称"德恒律师")出席 了本次会议。根据《中华人民共和 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-066 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公司 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 382,096 股，占公司有表决权股份总数的 0.5750%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议； 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第一条 为维护力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，制订《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以 下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总 | 则································································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ······································································· ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-062 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平 台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程> ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-057 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修 订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册名称：力佳电源科 | 第五条 公司注册名称：力佳电源科 | | 技（湖北）股份有限公司 | 技（湖北）股份有限公司 | | 公司英文名称：Power Glory | 公司英文名称：Power Glory | | Battery Tech (Hubei)Co.,LTD | Battery Tech (Hubei)Co.,LTD | | 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋 | 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-058 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会 第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东大会制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股 东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...