力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-063 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 1 日 15:00—2024 年 8 月 2 日 15:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-059 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 承诺管理制度 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-056 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次股份回购期限自 2023 年 1 月 4 日开始，至 2023 年 3 月 3 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让 方式回购公司股份 300,000 股，占公司总股本 0.58%，占预计回购总数量上限的 100%， 最高成交价为 16.23 元/股，最低成交价为 15.88 元/股，已支付的总金额为 4,812,885.08 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | --- | --- | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-056 二、 股权结构变动情况 | | | 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次股份回购期限自 2023 年 1 月 4 日开始，至 2023 年 3 月 3 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让 方式回购公司股份 300,000 股，占公司总股本 0.58%，占预计回购总数量上限的 100%， 最高成交价为 16.23 元/股，最低成交价为 15.88 元/股，已支付的总金额为 4,812,885.08 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-055 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-054 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,934,874.73 元，母公司未分配利润为 16,688,894.53元，母公司资本公积为 234,479,181.53元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 234,479,181.53 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 15,336,000 股，派发现金红利 15,336,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 51,120,000 股为基数（应分配总股数等于股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-054 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,934,874.73 元，母公司未分配利润为 16,688,894.53元，母公司资本公积为 234,479,181.53元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 234,479,181.53 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 15,336,000 股，派发现金红利 15,336,000.00 元。 3、除权除息特别提示： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 51,120,000 股为 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-053 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络调研会议、2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 说明会） ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-053 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络调研会议、2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 说明会） ...

□业绩说明会 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-053 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络调研会议、2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 说明会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日 活动地点：线上会议、全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net） 参会单位及人员：力量资本、开源证券、子沐研究、中泰证券、西南证券、 中金国联、广州量量资产、厦门东阳升、福建省北证红盈投资有限公司、湖南正 银投资管理有限公司、通过网络方式参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上 集体接待日说明会的投资者 上市公司接待人员：董事、总经理 王启明先生；财务负责人 周兰英女士； 董事会秘书 杨洋 先生 回答：公 ...